Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Козельский механический завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КоМЗ" 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Калужская область, г. Козельск, Заводская площадь, 1 1.4. ОГРН эмитента: 1024000668273 1.5. ИНН эмитента: 4009001415 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05002-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4009001415 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата проведения – 15.09.2020 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – Самарский филиал АО «НРК-РОСТ» 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.17, офис 16 Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется. Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15.09.2020 г. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21.08.2020 г. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества 5. Избрание членов Совета директоров Общества; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 7. Выплата вознаграждения членам Совета Директоров. 8. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 9. Утверждение аудитора Общества 10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов). Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 24.08.2020г. по 15.09.2020г с 9:00ч. до 16:00ч. по адресу: 249723, Калужская область, Козельский р-н, г. Козельск, Заводская площадь, 1., здание заводоуправления, кабинет отдела кадров. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 37-1-П-188 от 28.04.1993 г. ISIN:RU000A0JX751 2) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 37-1-П-188 от 28.04.1993 г. ISIN: RU000A0JX769 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято на заседании Совета директоров 10 августа 2020 года, Протокол № 05 Заседания Совета Директоров Публичного акционерного общества "Козельский механический завод" от 13 августа 2020 года 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не указывается. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ПАО "КоМЗ" ______________ Ворыханов Виталий Викторович 3.2. Дата подписи: 13.08.2020 г. М.П.