СКРИН
 
   
На главную страницу  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 
График работы: 8:30 - 19:00 (мск) по рабочим дням
Подробнее
     
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ




Подробная информация об услугах
Интерес
Раскрытие в Ленте новостей
Раскрытие документов в сети Интернет
Консультирование по раскрытию информации
Иное
Контактные данные
Наименование компании
Ф.И.О. контакта
Телефон
()-
E-mail
Комментарии/Вопрос
Подписаться на рассылку новостей СКРИН
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
 
Программа-анкета для ежеквартального отчета эмитентов ФСФР России (от 23.07.12)
Электронная анкета ФСФР России (от 19.03.03)
 
Дата и время публикации7 мая 2025 г. 15:45:29
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информацииПубличное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Дата события7 мая 2025 г.
Заголовок сообщенияОб отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1,2,3,4,5,6,10 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 «О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 3 «О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
По вопросу № 4 «О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

По вопросу № 5 «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 6 «О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным настоящим и последующими решениями Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 10 «Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить Политику в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 9 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 мая 2025 года № 581.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2025 № 34) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «07» мая 2025 г.
Версия для печати
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:  7A03FA001FB235B1481CE5B29C8AD983
Владелец:  263204704967 Волковский Виталий Валерьевич
Выдан:  "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""
Действителен:  c 05.11.2024 18:00:17 по 19.06.2039 15:20:33
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru
Тел. (495) 787-17-67
Отдел продаж и маркетинга: sales@skrin.ru
Отдел обработки корпоративной информации: disclosure@skrin.ru
© 2025 ООО "СКРИН"
Цифровой код агентства: 7
Идентификационный код: SCRIN

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.