Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

27 января 2025 г. 10:49:26

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"

Дата события

27 января 2025 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403903722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410114184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав Совета директоров – семь человек.
В заочном голосовании приняли участие путем направления заполненных бюллетеней семь членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров (не менее четырёх членов Совета директоров) имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», согласование условий соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором ПАО «НЗХК»:
«ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Жиганин А.В. не участвовал в голосовании по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Образование единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», определение срока полномочий генерального директора и условий трудового договора с ним»:
«ЗА» - 7 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Принятое решение первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», согласование условий соглашения о расторжении трудового договора с генеральным директором ПАО «НЗХК»:
«Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «НЗХК» Жиганина Алексея Владимировича 28 января 2025 г. по соглашению сторон.
Согласовать условия соглашения о расторжении трудового договора от 16 ноября 2022 г. с Жиганиным Алексеем Владимировичем (прилагается).
Поручить председателю Совета директоров ПАО «НЗХК» Зарубину Михаилу Григорьевичу подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора от 16 ноября 2022 г. с Жиганиным Алексеем Владимировичем.

Доля участия лица, в отношении которого принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», в уставном капитале эмитента – 0 %.
Доля принадлежащих лицу, в отношении которого принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК» голосующих акций эмитента – 0%.

2.2.2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня «Образование единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», определение срока полномочий генерального директора и условий трудового договора с ним»:
«Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «НЗХК» – избрать генеральным директором ПАО «НЗХК» Гохвайса Вячеслава Владимировича на срок с 29 января 2025 г. по 31 января 2028 г.
Согласовать условия срочного трудового договора с Гохвайсом Вячеславом Владимировичем (прилагается).
Поручить председателю Совета директоров Зарубину Михаилу Григорьевичу подписать срочный трудовой договор с Гохвайсом Вячеславом Владимировичем».

Доля участия лица, в отношении которого принято решение об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», в уставном капитале эмитента – 0 %.
Доля принадлежащих лицу, в отношении которого принято решение об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «НЗХК», голосующих акций эмитента – 0%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2025, номер протокола 25-4.

3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ______________ О.Б. Тимко
3.2. Дата подписи: 27.01.2025 г. М.П.

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  057D818A00BCB12E86423AF481A7183C18
Владелец:  540130967574 Тимко Оксана Борисовна
Выдан:  "Акционерное общество ""Гринатом"""
Действителен:  c 29.07.2024 11:14:17 по 29.10.2025 11:24:17

Подписанный текст

Подпись

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица