Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

20 августа 2024 г. 12:52:27

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"

Дата события

19 августа 2024 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.08.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот».
1. Утвердить изменения в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ПАО «Аэрофлот», утвержденное Советом директоров ПАО «Аэрофлот» (протокол № 10 от 27.11.2023) (далее – Положение):
Положение дополняется пунктом 3.2.4.1. в следующей редакции:
«3.2.4.1 При проведении закупки программного обеспечения общего назначения, соответствующего следующим классам программного обеспечения1:
а) 02.04 Средства виртуализации;
б) 02.07 Средства управления базами данных;
в) 02.09 Операционные системы общего назначения;
г) 03.06 Средства антивирусной защиты;
д) 06.03 Офисные пакеты;
предусмотреть в извещении и (или) документации о закупке или при осуществлении иных способов закупки необходимость подачи предложений только в отношении программного обеспечения общего назначения, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», за исключением программного обеспечения, которое не совместимо:
а) с прикладным программным обеспечением, используемым заказчиком;
б) с информационными системами, применение которых предусмотрено в рамках заключенных Российской Федерацией международных договоров (соглашений), а также заключенных заказчиком международных договоров (соглашений) в целях реализации заказчиком международных договоров (соглашений), заключенных Российской Федерацией.
1 Согласно классификатору, утвержденному приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2020 года № 486 «Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных»

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.2. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».

1. Утвердить следующие документы:

• Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» (Приложение № 1 к Программе).

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

• План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» на перспективный период до конца 2026 г. (Приложение № 2 к Программе).

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.2.3. О благотворительной деятельности ПАО «Аэрофлот».

1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда благотворительности в новой редакции (РИ-ГД-296А).

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 19 августа 2024 года.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)

3.2. Дата «19» августа 2024 г. М.П.

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  047B5C9900FAB0F39849D455E1C5B9E428
Владелец:  770470243005 Денисенко Софья Евгеньевна
Выдан:  "ООО ""ТАКСКОМ"""
Действителен:  c 17.01.2024 12:08:22 по 17.01.2025 12:18:22

Подписанный текст

Подпись

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица