Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

28 мая 2024 г. 14:54:53

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Дата события

27 мая 2024 г.

Заголовок сообщения

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640008, г.Курган, пр.Конституции, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500531296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501023743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45099-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501023743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения Собрания – 27 июня 2024 года;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 640008, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, д. 7.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (начиная с 06 июня 2024 г.) по следующему адресу: ПАО «Синтез» по адресу: г. Курган, пр. Конституции, д. 7 с 09.00 до 17.00 по местному времени, телефон для справок: 8 (3522) 48-12-38, 48-16-02.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0009257182, CFI код ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0006571866, CFI код EPXXXR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
орган, принявший решение: Совет директоров ПАО «Синтез»;
дата принятия решения: 24.05.2024 г.;
дата и номер протокола заседания Совета директоров: 27.05.2024 г., № 01/24.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись:
3.1. Представитель ПАО «Синтез» (по доверенности № Д-35/24 от 01.01.2024 г.) ______________ И.А. Орлова
3.2. Дата подписи: 28.05.2024 г. М.П.

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  04F56480006CB0518149D3BA57C1B248A2
Владелец:  4501023743 "ПАО ""СИНТЕЗ"""
Выдан:  "АО ""ПФ ""СКБ Контур"""
Действителен:  c 28.08.2023 10:42:28 по 28.08.2024 10:38:50

Подписанный текст

Подпись

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица