СКРИН
 
   
На главную страницу  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 
График работы: 8:30 - 19:00 (мск) по рабочим дням
Подробнее
     
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ




Подробная информация об услугах
Интерес
Раскрытие в Ленте новостей
Раскрытие документов в сети Интернет
Консультирование по раскрытию информации
Иное
Контактные данные
Наименование компании
Ф.И.О. контакта
Телефон
()-
E-mail
Комментарии/Вопрос
Подписаться на рассылку новостей СКРИН
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
 
Программа-анкета для ежеквартального отчета эмитентов ФСФР России (от 23.07.12)
Электронная анкета ФСФР России (от 19.03.03)
 
Дата и время публикации29 марта 2024 г. 15:56:12
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информацииПубличное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
Дата события29 марта 2024 г.
Заголовок сообщенияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2024 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2024 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2024 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2024 года, а также на второй квартал 2024 года принять.

II. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2023 год.
1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2023 год принять к сведению.

III. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2023 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «Технологии Доверия Аудит».
1. Информацию главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2023 год принять к сведению.
2. Информацию партнера АО «Технологии Доверия–Аудит» об итогах проверки финансово-
хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению.

IV. О рекомендации общему годовому собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2024 год.
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (АО «Технологии доверия - Аудит»).

V. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.03.2024, протокол № 11.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
-обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591, код CFI – ESVXFR;
-привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147, код CFI – EPXXXR.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 29.03.2024 г. М.П.
Версия для печати
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:  044B59C300A0B0CBA54C21DD030C53D219
Владелец:  027506748300 Гамиров Дамир Маратович
Выдан:  "АО ""ПФ ""СКБ Контур"""
Действителен:  c 19.10.2023 14:46:15 по 19.10.2024 14:46:22
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru
Тел. (495) 787-17-67
Отдел продаж и маркетинга: sales@skrin.ru
Отдел обработки корпоративной информации: disclosure@skrin.ru
© 2025 ООО "СКРИН"
Цифровой код агентства: 7
Идентификационный код: SCRIN

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.