Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

24 июля 2023 г. 12:04:25

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"

Дата события

21 июля 2023 г.

Заголовок сообщения

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.07.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 2, 8 и 10 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ» Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 08.07.2020 (протокол от 09.07.2020 № 427).

По вопросу № 8 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц»:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества 08.08.2022 (протокол от 11.08.2022 № 508).

По вопросу № 10 «Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ», – акций обыкновенных, размещаемых путем закрытой подписки, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 июля 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2023 года № 536.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2023 № 39) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «24» июля 2023 г.

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  01C769E7002BAF33944D94E607EDA32AE7
Владелец:  2632082033 "ПАО ""РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"""
Выдан:  "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""
Действителен:  c 11.10.2022 16:52:33 по 11.10.2023 17:02:33

Подписанный текст

Подпись

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица