Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

23 декабря 2022 г. 10:17:40

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"

Дата события

23 декабря 2022 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739468118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713099556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04820-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 3 (три) члена Совета директоров
против – 2 (два) члена Совета директоров
воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Прекратить полномочия Прутяна Левона Вагановича в качестве Председателя Совета директоров. Избрать Председателем Совета директоров Жукову Наталью Ивановну.
Решение принято по вопросу № 2:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить аудиторской организацией ПАО «Лианозовский ОГК» Общество с ограниченной ответственностью «СТОЛИЧНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН: 1079847048181, ИНН: 7811364280) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации 200 000 (двести тысяч) рублей.

Решение принято по вопросу № 3:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».
2. Определить:
- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 февраля 2023 года.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3.
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»: обыкновенные акции.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»: 09 января 2023 года.
3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»:
1. Назначение аудиторской организации ПАО «Лианозовский ОГК».
4. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» возложить на регистратора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (ОГРН: 5137746173296).

Решение принято по вопросу № 4:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить порядок информирования лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: путем размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 11 января 2023 года.
Решение принято по вопросу № 5:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить, что информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров не предоставляется акционерам в связи с тем, что акционерные соглашения не заключались.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»: акционеры ПАО «Лианозовский ОГК» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», по адресу: 127591, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр. 3 в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в рабочие часы, а именно с 10:00 до 14:00.

Решение принято по вопросу № 6:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».
Определить способ предоставления бюллетеней: почтовая рассылка бюллетеней заказными письмами всем лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 12 января 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2022 года, Протокол №СД-2/22
2.5. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9 (присвоен 21.10.2015г.).

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович
3.2. Дата подписи: 23.12.2022 г. М.П.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  013E958A005EAFACBF4DA2DAAFB5BCFF14
Владелец:  7713099556 "ПАО ""ЛИАНОЗОВСКИЙ ОГК"""
Выдан:  Федеральная налоговая служба
Действителен:  c 01.12.2022 11:14:34 по 01.03.2024 11:24:34

Подписанный текст

Подпись

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица