Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

6 июля 2022 г. 14:23:58

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения общих собраний участников (акционеров)

Субъект раскрытия информации

Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез"

Дата события

5 июля 2022 г.

Заголовок сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021603267674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1658008723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55245-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723, https://kazanorgsintez.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 июля 2022 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 30 июня 2022 года.
Место проведения: не применимо.
Время проведения: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании: 1 785 114 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня: 17 851 140 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня: 1 664 194 193.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня: 16 641 941 930.
Для принятия решений по вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7) Об утверждении Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
8) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
11) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 986 526 (99,9875%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 667 (0,0002%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год.
2. Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2021 год.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2021 года»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 970 859 (99,9866%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 334 (0,0001%)
Формулировка принятого решения:
1. Распределить прибыль, полученную ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2021 года, направив на выплату дивидендов акционерам ПАО «Казаньоргсинтез» 17 409 499 477,40 рублей с учётом выплаченных дивидендов по итогам I полугодия 2021 года (10 285 378 930 рублей). Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
2. Начислить и выплатить дивиденды в денежной форме по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам деятельности за 2021 год с учётом ранее выплаченных дивидендов по результатам I полугодия 2021 года:
- по обыкновенным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчёта 3,9741 рубля на 1 акцию;
- по привилегированным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчёта 0,25 рубля на 1 акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»).
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 11 июля 2022 года.

По вопросу 3 повестки дня «О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 497 976 (99,9582%)
число голосов «ПРОТИВ» - 33 550 (0,0020%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 420 667 (0,0253%)
Формулировка принятого решения:
1. Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

По вопросу 5 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез»:
Результаты:
Ледерман Эдуард Игоревич
число голосов «ЗА» - 1 663 310 526 (99,9469%)
число голосов «ПРОТИВ» - 98 000 (0,0059%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 255 667 (0,0154%)
Матвеев Дмитрий Александрович
число голосов «ЗА» - 1 663 694 526 (99,9700%)
число голосов «ПРОТИВ» - 5 000 (0,0003%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123 667 (0,0074%)
Миннуллин Юлай Римович
число голосов «ЗА» - 1 663 650 526 (99,9673%)
число голосов «ПРОТИВ» - 90 000 (0,0054%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 667 (0,0047%)
Реднева Мария Николаевна
число голосов «ЗА» - 1 663 408 526 (99,9528%)
число голосов «ПРОТИВ» - 5 000 (0,0003%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 251 667 (0,0151%)
Формулировка принятого решения:
1. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предложенных кандидатов:
1) Ледерман Эдуард Игоревич;
2) Матвеев Дмитрий Александрович;
3) Миннуллин Юлай Римович;
4) Реднева Мария Николаевна.

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 795 383 (99,9760%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 810 (0,0073%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Казаньоргсинтез».

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 150 643 (99,9373%)
число голосов «ПРОТИВ» - 13 550 (0,0008%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 317 334 (0,0191%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Устав ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
2. Генеральному директору ПАО «Казаньоргсинтез» обеспечить государственную регистрацию Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в порядке, установленном законодательством РФ.

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 064 643 (99,9321%)
число голосов «ПРОТИВ» - 13 550 (0,0008%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 403 334 (0,0242%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.

По вопросу 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 662 946 643 (99,9250%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 550 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 511 334 (0,0307%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.

По вопросу 10 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 082 193 (99,9332%)
число голосов «ПРОТИВ» - 2 000 (0,0001%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 308 334 (0,0185%)
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.

По вопросу 11 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез»:
Результаты:
число голосов «ЗА» - 1 663 048 310 (99,9311%)
число голосов «ПРОТИВ» - 22 550 (0,0014%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 398 667 (0,0240%)
Формулировка принятого решения:
1. Признать утратившим силу Положение об исполнительных органах ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Казаньоргсинтез»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июля 2022 года, протокол № 01.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями
(по доверенности №07/1бдр/588 от 30.11.2021) Б.Ф. Сабиров
(подпись)
3.2. Дата 05 июля 2022 года

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  03ED466200ECAD928D465A4D5538F96D65
Владелец:  1658008723 "ПАО ""КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"""
Выдан:  "АО ""ПФ ""СКБ Контур"""
Действителен:  c 26.11.2021 8:52:49 по 26.11.2022 8:47:53

Подписанный текст

Подпись

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица