Дата и время публикации 29 апреля 2022 г. 14:45:01
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информации Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
Дата события 28 апреля 2022 г.
Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2021 год.
1.1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина» Протоколом №11 от 25 марта 2022 года определил 25 апреля 2022 года как дату, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. В период с 1 марта 2022 года по 25 апреля 2022 года дополнительных предложений от акционеров не поступило.
1.2. Принять к сведению, что Распоряжениями Президента Республики Татарстан № 32 от 25.01.2022, № 54 от 25.01.2022 и письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан № 1-30/1185 от 31.01.2022 на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в лице Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан, в ревизионную комиссию Общества назначена представителем государства (Республики Татарстан) Юсупова Сария Кашибулхаковна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 38 от 02.02.2022:
1. Аглиуллин Фаниль Анварович - министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
2. Гайзатуллин Радик Рауфович - министр финансов Республики Татарстан;
3. Галиев Ренат Маратович - помощник Президента Республики Татарстан;
4. Глухова Лариса Юрьевна – начальник государственно-правового управления Президента Республики Татарстан;
5. Сорокин Валерий Юрьевич - генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим».
1.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 21.02.2022 г.:
1. Маганов Наиль Ульфатович - генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
2. Тахаутдинов Шафагат Фахразович - советник председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности;
3. Сюбаев Нурислам Зинатуллович - заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
4. Хисамов Раис Салихович – ветеран труда;
5. Халимов Рустам Хамисович – первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа руководитель «Татнефть – Добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
6. Нурмухаметов Рафаиль Саитович – ветеран труда.
1.5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 38 от 02.02.2022:
1. Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна - начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
2. Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
1.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) письмом от 21.02.2022:
1. Абдуллин Марсель Фагимович - руководитель Центра управления инфраструктурой рабочих мест Центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
2. Габидуллин Ильнур Имамзуфарович - заместитель исполнительного директора ООО «СКП «Татнефть – Ак Барс»;
3. Гильфанова Гузаль Рафисовна - заместитель начальника контрольно - ревизионного отдела ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
4. Малахова Татьяна Геннадьевна – заместитель руководителя аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
5. Хайруллин Рамиль Шавкатович - заместитель главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
6. Шарифуллин Равиль Анасович – начальник контрольно - ревизионного отдела ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1.7. Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина предложил следующих кандидатов, соответствующих критериям, установленным п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.4 Устава Общества:
1. Гереч Ласло - управляющий директор компании «G Petroconsulting Ltd.»;
2. Крюков Валерий Анатольевич – директор ФГБУН Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук;
3. Левин Юрий Львович – управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.».
1.8. Принять предложения Минземимущества Республики Татарстан и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года.
1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1.10. Утвердить информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
- сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию
В голосовании по вопросу 1 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 принявших участие в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2. О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров
2.1. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно признания Л. Гереча, Крюкова В.А., Левина Ю.Л. независимыми кандидатами в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2022/2023 корпоративный год принять.
В голосовании по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 12 членов Совета директоров из 14 принявших участие в заседании. Результаты голосования – «ЗА» 12 голосов, «воздержались» - 2 голоса. Л.Гереч и Левин Ю.Л. от голосования по вопросу повестки дня воздержались.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2022, протокол № 3-з.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь - руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 29.04.2022 г. М.П.
Версия для печати
Для компаний - клиентов ООО "СКРИН" (комплект услуг "Универсальный-"), а также компаний, не являющихся клиентом ООО "СКРИН", стоимость подготовки и отправки Справки составит 1 000 руб. + НДС . Для компаний - клиентов ООО "СКРИН" (комплекты услуг "Универсальный", "Максимальный", "Максимальный+") подготовка и отправка Справки - бесплатно .
Для продолжения заказа Справки введите КПП Вашей компании
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 03AAA27100D0AD1A8A4A02C11F06F3A5AA
Владелец: 1644003838 "ПАО ""ТАТНЕФТЬ"" ИМ. В.Д. ШАШИНА"
Выдан: "АО ""ПФ ""СКБ Контур"""
Действителен: c 29.10.2021 9:48:44 по 29.10.2022 9:43:26
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации