Дата и время публикации 16 сентября 2020 г. 17:45:55
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Решения общих собраний участников (акционеров)
Субъект раскрытия информации Публичное акционерное общество "Козельский механический завод"
Дата события 16 сентября 2020 г.
Заголовок сообщения Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Козельский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КоМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Калужская область, г. Козельск, Заводская площадь, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024000668273
1.5. ИНН эмитента: 4009001415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05002-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4009001415
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) – 15.09.2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.17, офис 16. Самарский филиал АО «НРК-РОСТ»
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для проведения собрания имелся.
Кворум по вопросу №№ 1-4, 7-10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 64.2147%
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 517 788
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 517 788
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 332 496
КВОРУМ по данному вопросу имелся 64.2147%
Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 781
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 899
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал: 45.6121%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Выплата вознаграждения членам Совета Директоров.
8) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %
РЕШЕНИЕ:
По итогам работы Общества за 2019 год дивиденды не выплачивать, направить полученную прибыль на развитие Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по вопросу № 4 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %
РЕШЕНИЕ:
Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «КоМЗ» в количестве 6 (Шести) человек.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по вопросу № 5 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Малеев Вячеслав Михайлович 55 398 голосов
2 Ворыханов Виталий Викторович 55 398 голосов
3 Гусенков Евгений Юрьевич 55 398 голосов
4 Рогачев Леонид Егорович 55 398 голосов
5 Складнев Николай Васильевич 55 398 голосов
6 Гутгарц Евгений Маркович 55 398 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 108 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов
"По иным основаниям" 0 голосов
ИТОГО: 332 496 голосов
РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета директоров ПАО «КоМЗ» в следующем составе:
1. Малеев Вячеслав Михайлович
2. Ворыханов Виталий Викторович
3. Гусенков Евгений Юрьевич
4. Рогачев Леонид Егорович
5. Складнев Николай Васильевич
6. Гутгарц Евгений Маркович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по вопросу № 6 повестки дня:
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
по вопросу № 7 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 398 голосов 99.9675 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 голосов 0.0325 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %
РЕШЕНИЕ:
Выплачивать председателю Совета Директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей вознаграждение в размере 114 943 рубля ежемесячно, за счет чистой прибыли Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по вопросу № 8 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %
РЕШЕНИЕ:
Вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по вопросу № 9 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» ОГРН 1144027003944 ИНН 4027121320 Местонахождение: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 147.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
по вопросу № 10 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.09.2020, ПРОТОКОЛ № 01/20.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 37-1-П-188 от 28.04.1993 г.
ISIN:RU000A0JX751
2) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 37-1-П-188 от 28.04.1993 г.
ISIN: RU000A0JX769
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ПАО "КоМЗ" ______________ Ворыханов Виталий Викторович
3.2. Дата подписи: 16.09.2020 г. М.П.
Версия для печати
Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей
Для компаний - клиентов ООО "СКРИН" (комплект услуг "Универсальный-"), а также компаний, не являющихся клиентом ООО "СКРИН", стоимость подготовки и отправки Справки составит 1 000 руб. + НДС . Для компаний - клиентов ООО "СКРИН" (комплекты услуг "Универсальный", "Максимальный", "Максимальный+") подготовка и отправка Справки - бесплатно .
Для продолжения заказа Справки введите КПП Вашей компании
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 011AD2700059AB84A54908044AF99F470F
Владелец: 4009001415 "ПАО ""КОМЗ"""
Выдан: "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""
Действителен: c 06.02.2020 9:40:46 по 06.02.2021 9:50:46
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации