СКРИН
 
   
На главную страницу  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ПРОЕКТЕ
     
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ




Подробная информация об услугах
Интерес
Раскрытие в Ленте новостей
Раскрытие документов в сети Интернет
Консультирование по раскрытию информации
Иное
Контактные данные
Наименование компании
Ф.И.О. контакта
Телефон
()-
E-mail
Комментарии/Вопрос
Подписаться на рассылку новостей СКРИН
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
 
Программа-анкета для ежеквартального отчета эмитентов ФСФР России (от 23.07.12)
Электронная анкета ФСФР России (от 19.03.03)
 
Дата и время публикации16 сентября 2020 г. 17:45:55
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения общих собраний участников (акционеров)
Субъект раскрытия информацииПубличное акционерное общество "Козельский механический завод"
Дата события16 сентября 2020 г.
Заголовок сообщенияРешения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Козельский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КоМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Калужская область, г. Козельск, Заводская площадь, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024000668273
1.5. ИНН эмитента: 4009001415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05002-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4009001415
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) – 15.09.2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.17, офис 16. Самарский филиал АО «НРК-РОСТ»

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для проведения собрания имелся.
Кворум по вопросу №№ 1-4, 7-10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 55 416
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 64.2147%

Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 517 788
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 517 788
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 332 496
КВОРУМ по данному вопросу имелся 64.2147%

Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 298
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 781
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 25 899
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал: 45.6121%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Выплата вознаграждения членам Совета Директоров.
8) Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %

РЕШЕНИЕ:
По итогам работы Общества за 2019 год дивиденды не выплачивать, направить полученную прибыль на развитие Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по вопросу № 4 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %

РЕШЕНИЕ:
Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «КоМЗ» в количестве 6 (Шести) человек.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по вопросу № 5 повестки дня:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Малеев Вячеслав Михайлович 55 398 голосов
2 Ворыханов Виталий Викторович 55 398 голосов
3 Гусенков Евгений Юрьевич 55 398 голосов
4 Рогачев Леонид Егорович 55 398 голосов
5 Складнев Николай Васильевич 55 398 голосов
6 Гутгарц Евгений Маркович 55 398 голосов
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 108 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов
"По иным основаниям" 0 голосов
ИТОГО: 332 496 голосов

РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета директоров ПАО «КоМЗ» в следующем составе:
1. Малеев Вячеслав Михайлович
2. Ворыханов Виталий Викторович
3. Гусенков Евгений Юрьевич
4. Рогачев Леонид Егорович
5. Складнев Николай Васильевич
6. Гутгарц Евгений Маркович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по вопросу № 6 повестки дня:

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

по вопросу № 7 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 398 голосов 99.9675 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 голосов 0.0325 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %

РЕШЕНИЕ:
Выплачивать председателю Совета Директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей вознаграждение в размере 114 943 рубля ежемесячно, за счет чистой прибыли Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по вопросу № 8 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %

РЕШЕНИЕ:
Вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по вопросу № 9 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» ОГРН 1144027003944 ИНН 4027121320 Местонахождение: Россия, 248002, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 147.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по вопросу № 10 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 55 416 голосов 100.0000 %
"ПРОТИВ" 0 голосов 0.0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов 0.0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 голосов 0.0000 %
"По иным основаниям" 0 голосов 0.0000 %
ИТОГО: 55 416 голосов 100.0000 %

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.09.2020, ПРОТОКОЛ № 01/20.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 37-1-П-188 от 28.04.1993 г.
ISIN:RU000A0JX751

2) вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 37-1-П-188 от 28.04.1993 г.
ISIN: RU000A0JX769

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ПАО "КоМЗ" ______________ Ворыханов Виталий Викторович
3.2. Дата подписи: 16.09.2020 г. М.П.
Версия для печати Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:  011AD2700059AB84A54908044AF99F470F
Владелец:  4009001415 "ПАО ""КОМЗ"""
Выдан:  "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""
Действителен:  c 06.02.2020 9:40:46 по 06.02.2021 9:50:46
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Тел. (495) 787-17-67
Тел. (495) 137-49-57
e-mail: sales@skrin.ru
© 2020 АО "СКРИН"
Цифровой код агентства: 7
Идентификационный код: SCRIN

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.
Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru