Сайт раскрытия информации СКРИН4

Дата и время публикации

7 августа 2019 г. 08:43:02

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"

Дата события

5 августа 2019 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Синтез"
1.3. Место нахождения эмитента: 640008, г.Курган, пр.Конституции, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1024500531296
1.5. ИНН эмитента: 4501023743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45099-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501023743
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об одобрении сделки в соответствии с абз. 2 п. 8.1.1 ст. 8.1 Устава Общества – договора залога акций с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: «Учитывая принятое общим собранием акционеров Общества решение (Протокол от 05.08.19) о предоставлении согласия на заключение Обществом c Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) кредитного договора, который предусматривает, помимо иных условий, залог 75,1% акций ЗАО «Биоком» в обеспечение обязательств Общества по такому кредитному договору, в целях надлежащего исполнения этого решения, одобрить заключение Обществом сделки – договора залога акций между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) в качестве залогодержателя и Обществом в качестве залогодателя (далее – «Договор залога»), на существенных условиях и с учетом обстоятельств, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
В соответствии с абз. 2 п. 8.1.1 ст. 8.1 Устава Общества, определить, что совершение Обществом сделки по заключению Договора залога может повлечь приобретение или отчуждение имущества, стоимость которого составляет более 1 (один) миллиона рублей.
Принять к сведению, что совершение Обществом сделки по заключению Договора залога также требует получения согласия на совершение крупной сделки в связи с тем, что стоимость имущества, которое может быть приобретено или отчуждено в результате совершения сделки, составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
При условии получения согласия на совершение крупной сделки по заключению Договора залога, уполномочить генерального директора управляющей компании Общества на заключение Договора залога и других документов, связанных с совершением указанной сделки. При этом генеральному директору управляющей компании Общества предоставляется право определять/изменять иные условия сделки.» .
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов».
Решение принято.
2. О даче согласия на заключение сделки, являющейся для Общества крупной сделкой – договора залога акций с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование: «Учитывая принятое общим собранием акционеров Общества решение (Протокол от 05.08.19) о предоставлении согласия на заключение Обществом c Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) кредитного договора, который предусматривает, помимо иных условий, залог 75,1% акций ЗАО «Биоком» в обеспечение обязательств Общества по такому кредитному договору, в целях надлежащего исполнения этого решения, одобрить заключение Обществом сделки – договора залога акций между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) в качестве залогодержателя и Обществом в качестве залогодателя (далее – «Договор залога»), на существенных условиях и с учетом обстоятельств, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Определить, что сделка по заключению Договора залога является крупной сделкой и стоимость имущества, которое может быть приобретено или отчуждено в результате совершения сделки, составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Уполномочить генерального директора управляющей компании Общества на заключение Договора залога и других документов, связанных с совершением указанной сделки. При этом генеральному директору управляющей компании Общества предоставляется право определять/изменять иные условия сделки.».
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов».
Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Учитывая принятое общим собранием акционеров Общества решение (Протокол от 05.08.19) о предоставлении согласия на заключение Обществом c Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) кредитного договора, который предусматривает, помимо иных условий, залог 75,1% акций ЗАО «Биоком» в обеспечение обязательств Общества по такому кредитному договору, в целях надлежащего исполнения этого решения, одобрить заключение Обществом сделки – договора залога акций между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) в качестве залогодержателя и Обществом в качестве залогодателя (далее – «Договор залога»), на существенных условиях и с учетом обстоятельств, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
В соответствии с абз. 2 п. 8.1.1 ст. 8.1 Устава Общества, определить, что совершение Обществом сделки по заключению Договора залога может повлечь приобретение или отчуждение имущества, стоимость которого составляет более 1 (один) миллиона рублей.
Принять к сведению, что совершение Обществом сделки по заключению Договора залога также требует получения согласия на совершение крупной сделки в связи с тем, что стоимость имущества, которое может быть приобретено или отчуждено в результате совершения сделки, составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
При условии получения согласия на совершение крупной сделки по заключению Договора залога, уполномочить генерального директора управляющей компании Общества на заключение Договора залога и других документов, связанных с совершением указанной сделки. При этом генеральному директору управляющей компании Общества предоставляется право определять/изменять иные условия сделки.
2. Учитывая принятое общим собранием акционеров Общества решение (Протокол от 05.08.19) о предоставлении согласия на заключение Обществом c Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) кредитного договора, который предусматривает, помимо иных условий, залог 75,1% акций ЗАО «Биоком» в обеспечение обязательств Общества по такому кредитному договору, в целях надлежащего исполнения этого решения, одобрить заключение Обществом сделки – договора залога акций между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391, место нахождения 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) в качестве залогодержателя и Обществом в качестве залогодателя (далее – «Договор залога»), на существенных условиях и с учетом обстоятельств, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.
Определить, что сделка по заключению Договора залога является крупной сделкой и стоимость имущества, которое может быть приобретено или отчуждено в результате совершения сделки, составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Уполномочить генерального директора управляющей компании Общества на заключение Договора залога и других документов, связанных с совершением указанной сделки. При этом генеральному директору управляющей компании Общества предоставляется право определять/изменять иные условия сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2019 г., № 11/19.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор АО "ФАРМ-ЦЕНТР" - управляющей организации ОАО "Синтез" ______________ С.Е. Клыков
3.2. Дата подписи: 06.08.2019 г. М.П.

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  01AF63E07AC40CD280E91190097C632FE8
Владелец:  4501023743 "ОАО ""СИНТЕЗ"""
Выдан:  "АО ""ПФ ""СКБ Контур"""
Действителен:  c 27.12.2018 7:26:00 по 29.02.2020 13:57:21

Подписанный текст

Подпись

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица