Дата и время публикации 6 мая 2019 г. 13:52:29
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Созыв общего собрания участников (акционеров)
Субъект раскрытия информации Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
Дата события 30 апреля 2019 г.
Заголовок сообщения Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Синтез"
1.3. Место нахождения эмитента: 640008, г.Курган, пр.Конституции, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1024500531296
1.5. ИНН эмитента: 4501023743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45099-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501023743
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
дата проведения Собрания: 03 июля 2019 г.;
место проведения Собрания: Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, 7, клуб ОАО «Синтез»;
время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени г. Кургана;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 640008, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, пр.Конституции, д.7. Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2019 г.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут по местному времени г. Кургана.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2019 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (начиная с 13.06.2019 г.) по следующему адресу:
- в ОАО «Синтез» по адресу: г. Курган, пр. Конституции, д. 7, каб. 315 в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени, телефон для справок: 8 (3522) 48-12-38, 48-16-02.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0009257182.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
орган, принявший решение: Совет директоров ОАО «Синтез»;
дата принятия решения: 30.04.2019 г.;
дата и номер протокола заседания совета директоров: № 2/19 от 30.04.2019 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор АО "ФАРМ-ЦЕНТР" - управляющей организацииОАО "Синтез" ______________ С.Е. Клыков
3.2. Дата подписи: 06.05.2019 г. М.П.
Версия для печати
Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей
Для компаний - клиентов АО "СКРИН" (комплект услуг "Универсальный-"), а также компаний, не являющихся клиентом АО "СКРИН", стоимость подготовки и отправки Справки составит 1 000 руб. + НДС . Для компаний - клиентов АО "СКРИН" (комплекты услуг "Универсальный", "Максимальный", "Максимальный+") подготовка и отправка Справки - бесплатно .
Для продолжения заказа Справки введите КПП Вашей компании
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01AF63E07AC40CD280E91190097C632FE8
Владелец: 4501023743 "ОАО ""СИНТЕЗ"""
Выдан: "АО ""ПФ ""СКБ Контур"""
Действителен: c 27.12.2018 7:26:00 по 29.02.2020 13:57:21
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации