Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

24 апреля 2024 г. 08:11:52

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"

Дата события

23 апреля 2024 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2023 года.

Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) принять следующее решение:
«1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2023 года.
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Камчатскэнерго» типа А по результатам 2023 года.».

Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»:
Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго».

Принятое решение:
Отменить с 01.06.2024 Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), утвержденную Советом директоров Общества 16.09.2022 (протокол от 16.09.2022 № 5).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 23 апреля 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: CFI код: FISN код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A
от 13.12.2005 RU0006753498
ESVXFR KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1
Акция привилегированная
именная типа А 2-02-00235-A
от 13.12.2005 RU0006753480
EPXXXR KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-24/39 Д от 01.01.2024)
Скосырев Денис Владимирович

3.2. Дата 24.04.2024г.

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица