Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

18 сентября 2019 г. 11:06:43

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"

Дата события

18 сентября 2019 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Лианозовский ОГК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739468118
1.5. ИНН эмитента: 7713099556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04820-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие трое членов Совета директоров из пяти избранных. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (п.2 ст.68) и Уставом Общества (п.16.13.ст.16) кворум, необходимый для проведения данного заседания Совета директоров, имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров отменить решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», состоявшимся «03» августа 2019 г. (Протокол №2 от «07» августа 2019 г.)
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса (Прутян В.Л., Жукова Н.И., Прутян Л.В.).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса (Прутян В.Л., Жукова Н.И., Прутян Л.В.).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса (Прутян В.Л., Жукова Н.И., Прутян Л.В.).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса (Прутян В.Л., Жукова Н.И., Прутян Л.В.).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Лианозовский ОГК».
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса (Прутян В.Л., Жукова Н.И., Прутян Л.В.).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Лианозовский ОГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса (Прутян В.Л., Жукова Н.И., Прутян Л.В.).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса (Прутян В.Л., Жукова Н.И., Прутян Л.В.).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса (Прутян В.Л., Жукова Н.И., Прутян Л.В.).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса (Прутян В.Л., Жукова Н.И., Прутян Л.В.).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении проектов (формулировок) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».
Результаты голосования:
«ЗА» - 3 голоса (Прутян В.Л., Жукова Н.И., Прутян Л.В.).
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров отменить все решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», состоявшимся «03» августа 2019 г. (Протокол №2 от «07» августа 2019 г.):
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава ПАО «Лианозовский ОГК» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала ПАО «Лианозовский ОГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК».
Эмиссию дополнительных ценных бумаг ПАО «Лианозовский ОГК», осуществляемую на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «Лианозовский ОГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки, принятого внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» «03» августа 2019 г. (Протокол №2 от «07» августа 2019 г.), прекратить.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и определить:
дату проведения собрания – «25» октября 2019 г.;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 11 часов 00 минут;
время начала собрания - 12 часов 00 минут;
место проведения собрания – г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 108, стр.3, ПАО «Лианозовский ОГК»;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115114, г.Москва, 2-Кожевнический пер., д.12, стр.2, Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»;.
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Лианозовский ОГК».
Поручить выполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» регистратору - Закрытому акционерному обществу «РДЦ ПАРИТЕТ».

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»:
1. Отмена решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», состоявшимся «03» августа 2019 г. (Протокол №2 от «07» августа 2019 г.).
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.
3. Утверждение Устава ПАО «Лианозовский ОГК» в новой редакции.
4. Увеличение уставного капитала ПАО «Лианозовский ОГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Лианозовский ОГК».

4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» - «30» сентября 2019 г.

5. Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Лианозовский ОГК», в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 0,30 (ноль рублей 30 копеек) рублей.

6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Лианозовский ОГК» на 766 667 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 7 666 670 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 0,10 (ноль рублей 10 копеек) рублей каждая (в пределах количества объявленных акций), на следующих условиях:
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
- Прутян Ваган Левонович (ИНН 503812561136);
- Прутян Левон Ваганович (ИНН 770200314600);
- Прутян Элла Завеновна (ИНН 771670813960);
- Шахбазян Алиса Матевосовна (ИНН 773389538822);
- Есаян Роберт Галустович (ИНН 505501094203).
При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляет 0,30 (ноль рублей 30 копеек) рублей.
Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется денежными средствами в рублях путем безналичного перечисления средств на расчетный счет ПАО «Лианозовский ОГК».

7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»:
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», путем размещения на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, т.е. не позднее «03» октября 2019 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» (Сообщение прилагается).

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»:
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лианозовский ОГК»;
- сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК»:
Ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, начиная с «04» октября 2019 года, по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3, ПАО «Лианозовский ОГК», с 10.00 до 14.00, по рабочим дням, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» по вопросам повестки дня.
Бюллетени для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, не позднее «03» октября 2019 года.

10. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК», подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 18 сентября 2019г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9 (присвоен 21.10.2015г.)

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович
3.2. Дата подписи: 18.09.2019 г. М.П.

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  01EA19B9E9F240B1BAE9116307B9492EFC
Владелец:  7713099556 "ПАО ""ЛИАНОЗОВСКИЙ ОГК"""
Выдан:  "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""
Действителен:  c 24.12.2018 12:59:27 по 24.12.2019 13:09:27

Подписанный текст

Подпись

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица