Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

22 мая 2019 г. 10:50:56

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения общих собраний участников (акционеров)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"

Дата события

22 мая 2019 г.

Заголовок сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Лианозовский ОГК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739468118
1.5. ИНН эмитента: 7713099556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04820-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие, с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2019 года, Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3, ПАО «Лианозовский ОГК» в 12-00 часов местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 692480 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 5, 7 –388268 штук или 56,07 %; по вопросу № 6 - Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 56 468 . Кворум имеется для принятия решения по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня собрания. По вопросу № 4 повестки дня собрания кворум отсутствует (количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 261 449 штук или 46.22%)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год и распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и назначении ответственного за подписание договора с избранным генеральным директором.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1-ый вопрос повестки дня:
«за» - 388 268; «против» – нет; «воздержался» - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Назначить председателем собрания - Прутяна Левона Вагановича, секретарем собрания - Жукову Наталью Ивановну.»

2-ой вопрос повестки дня:
«за» - 388 268; «против» – нет; «воздержался» - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.
Прибыль и убытки, полученные по результатам деятельности общества в 2018 отчетном году распределить следующим образом:
Чистую прибыль по результатам деятельности ПАО «Лианозовский ОГК» в 2018 отчетном году направить на формирование собственного капитала.
Дивиденды по результатам деятельности общества в 2018 отчетном году по акциям (именным обыкновенным бездокументарным) не выплачивать.».

3-ий вопрос повестки дня:
число кумулятивных голосов «за» - Прутян Ваган Левонович - 634 095; Паршикова Ирина Фёдоровна - 168 565; Исаев Вячеслав Фёдорович - 100 250; Жукова Наталья Ивановна - 100 250; Прутян Левон Ваганович - 529 075.
«против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
1.Прутян Ваган Левонович
2.Паршикова Ирина Фёдоровна
3.Исаев Вячеслав Фёдорович
4.Жукова Наталья Ивановна
5.Прутян Левон Ваганович»

4-ый вопрос повестки дня:
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 692 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 403 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 99 166
Наличие кворума: нет (24,58%)
Решение не принималось, в связи с отсутствием кворума.

5-ый вопрос повестки дня:
«за» - 388 268; «против» – нет; «воздержался» - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить аудитором общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации - Общество с ограниченной ответственностью "Аудитонлайн", ОГРН 5167746191674, ИНН 7724385439, КПП 772201001, дата присвоения ОГРН 10.10.2016, адрес: 109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 27/26, строение 1, ком. А пом. VIII к. 5..».

6-ой вопрос повестки дня:
«за» - 56 468; «против» – нет; «воздержался» - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Прутяном Ваганом Левоновичем (сторона является Займодавцем, Выгодоприобретателем) и ПАО «Лианозовский ОГК» (сторона является Заёмщиком) на сумму 2 000 000 рублей 00 копеек со сроком на 11 месяцев (со сроком до 20.04.2020 года включительно) под 6 % годовых (уплата процентов производится одновременно с погашением основного долга и производится ежемесячно не позднее 28-го числа месяца, следующего за платежным). Уполномочить Паршикову Ирину Фёдоровну на подписание (заключение) от имени Общества - ПАО «Лианозовский ОГК» договора займа с Прутяном Ваганом Левоновичем.».

7-ой вопрос повестки дня:
«за» - 388 268; «против» – нет; «воздержался» - нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ПАО «Лианозовский ОГК» Прутяна Вагана Левоновича, со сроком на 5 лет (с 18.05.2019 г. по 18.05.2024 г. включительно). Подписание договора с Генеральным директором Прутяном Ваганом Левоновичем от лица ПАО «Лианозовский ОГК» поручить председателю совета директоров.».
2.7. Сведения об избранном генеральном директоре:
ФИО - Прутян Ваган Левонович;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 18,31%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 18,31%.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2019 года, протокол №1.
2.9. Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9 (присвоен 21.10.2015г.)

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович
3.2. Дата подписи: 22.05.2019 г. М.П.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  01EA19B9E9F240B1BAE9116307B9492EFC
Владелец:  7713099556 "ПАО ""ЛИАНОЗОВСКИЙ ОГК"""
Выдан:  "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""
Действителен:  c 24.12.2018 12:59:27 по 24.12.2019 13:09:27

Подписанный текст

Подпись

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица