Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

11 апреля 2019 г. 16:53:20

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"

Дата события

11 апреля 2019 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Лианозовский ОГК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739468118
1.5. ИНН эмитента: 7713099556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04820-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие пять из пяти избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня проголосовали единогласно.
Принятые решения Совета директоров:
Содержание решения по вопросу №1:
Предварительно одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа между Прутяном В.Л. (сторона является Займодавцем, Выгодоприобретателем) и ПАО «Лианозовский ОГК» (сторона является Заёмщиком) на сумму 2 000 000 рублей 00 копеек со сроком на 11 месяцев (со сроком до 20.04.2020 года включительно) под 6 % годовых (уплата процентов производится одновременно с погашением основного долга и производится ежемесячно не позднее 28-го числа месяца, следующего за платежным). Уполномочить Паршикову И.Ф. на подписание указанного договора займа от имени Общества - ПАО «Лианозовский ОГК». Вынести данный вопрос на утверждение общим собранием акционеров Общества и предложить общему собранию акционеров одобрить указанную сделку. Утвердить заключение о крупной сделке.

Содержание решения по вопросу №2:
Созвать годовое общее собрание Акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» 18.05.2019 года в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).

Содержание решения по вопросу №3:
Поручить, Прутяну Л.В., исполнять функции Председателя годового общего собрания акционеров Общества 18 мая 2019 года, секретарем собрания назначить Жукову Н.И.

Содержание решения по вопросу №4:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год и распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Содержание решения по вопросу №5:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Лианозовский ОГК» - 25 апреля 2019 года.

Содержание решения по вопросу №6:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Содержание решения по вопросу №7:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
1) Направить акционерам ПАО « Лианозовский ОГК» сообщение о проведении годового общего собрания Акционеров, путем почтового отправления уведомления заказным письмом.
2) Акционеров ПАО « Лианозовский ОГК», работающих в Обществе уведомить о проведении годового Общего собрания акционеров под подпись.
3) Разместить в сети Интернет на сайте раскрытия информации СКРИН http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556 сообщение о созыве общего собрания Акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».

Содержание решения по вопросу №8:
Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2019 г., №3.
2.5. Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9 (присвоен 21.10.2015г.)

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович
3.2. Дата подписи: 11.04.2019 г. М.П.

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  01EA19B9E9F240B1BAE9116307B9492EFC
Владелец:  7713099556 "ПАО ""ЛИАНОЗОВСКИЙ ОГК"""
Выдан:  "ООО ""КОМПАНИЯ ""ТЕНЗОР"""
Действителен:  c 24.12.2018 12:59:27 по 24.12.2019 13:09:27

Подписанный текст

Подпись

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица