СКРИН
 
   
На главную страницу  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ПРОЕКТЕ
     
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ




Подробная информация об услугах
Интерес
Раскрытие в Ленте новостей
Раскрытие документов в сети Интернет
Консультирование по раскрытию информации
Иное
Контактные данные
Наименование компании
Ф.И.О. контакта
Телефон
()-
E-mail
Комментарии/Вопрос
Подписаться на рассылку новостей СКРИН
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
 
 
Лента новостей | сообщение
Дата и время публикации24 февраля 2012 г. 10:41:23
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информацииПубличное акционерное общество "Казанский вертолетный завод"
Дата события22 февраля 2012 г.
Заголовок сообщенияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
ОАО «Казанский вертолетный завод»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казанский вертолетный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Татарстан, г. Казань
1.4. ОГРН эмитента 1021603881683
1.5. ИНН эмитента 1656002652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55106-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kazanhelicopters.com

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания совета директоров имелся. Решения по вопросам приняты.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность.
2. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатур в совет директоров ОАО «Казанский вертолетный завод» на 2012 – 2013 г.г.
2.1. В соответствии с Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ» и на основании специального права («золотой акции») в состав Совета директоров назначен Зарипов Равиль Хамматович- министр промышленности и торговли Республики Татарстан,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2.Внести в бюллетень для избрания в члены Совета директоров ОАО "Казанский вертолетный завод" на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
- Володкевич Александр Петрович – начальник отдела промышленности аппарата кабинета министров Республики Татарстан,
-Калинин Михаил Николаевич - заместитель начальника службы
по активам авиационного комплекса департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии»;
- Лаврентьев Александр Петрович – советник генерального директора ОАО «Казанский вертолётный завод»,
- Леликов Дмитрий Юрьевич – первый заместитель генерального
директора ОАО «ОПК «Оборонпром»,
- Лигай Вадим Александрович – генеральный директор ОАО
«Казанский вертолётный завод»,
-Михеев Александр Александрович – заместитель генерального
директора ФГУП «Рособоронэкспорт»,
-Петров Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ОАО «Вертолеты России»,
- Ярковой Сергей Владимирович – заместитель генерального директора
по финансам ОАО «Вертолёты России».

3. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «Казанский вертолетный завод» на 2012 – 2013 г.г.
3.1. В соответствии с Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ» и на основании специального права («золотой акции) в состав Ревизионной комиссии назначен в ревизионную комиссию Билалов Ренат Харисович – начальник отдела министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.2. Внести в бюллетень для избрания в члены ревизионной комиссии ОАО "Казанский вертолетный завод" на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
-Бушуев Александр Иванович – начальник отдела труда и
заработной платы ОАО «Казанский вертолётный завод»,
- Кирпичев Григорий Борисович – начальник департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «Оборонпром»,
-Серков Валерий Валентинович – директор департамента внутреннего аудита ОАО «Вертолеты России»
- Тимофеева Ольга Игоревна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ОПК «Оборонпром»,

4. О включении в повестку дня общего годового собрания акционеров вопроса: «Об утверждении аудитора Общества».
4.1.Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров следующий вопрос: «Утверждение аудитора общества».
4.2.Формулировка решения по данному вопросу повестки дня годового собрания акционеров: «Утвердить в качестве аудитора общества на 2012 год общество с ограниченной ответственностью «Престо Аудит» (место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.15/25, офис. 148, лицензия на проведение общего аудита № Е 000073, выданная в соответствии с приказом Министерства финансов от 10 апреля 2002 года № 70 без ограничения срока действия.

5. О созыве общего годового собрания акционеров.
В соответствии со ст. 54 ФЗ об АО и ст.14.2 Устава ОАО «КВЗ» утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 29 июня 2012 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
- дата закрытия реестра акционеров – 25 мая 2012 года.
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.
- время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.
- место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Республика Татарстан, г. Казань, конференц-зал ОАО «Казанский вертолетный завод» по адресу: г. Казань, ул. Тэцевская, д.14,
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420085, г. Казань, ул. Тэцевская, д.14, счетная комиссия.

6. О включении в повестку дня общего годового собрания акционеров вопроса: «Об утверждении новой редакции Устава Общества».
6.1.Включить в повестку дня общего годового общего собрания акционеров следующий вопрос: «Об утверждении новой редакции устава Общества».
6.2.Формулировка решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утвердить устав ОАО «Казанский вертолетный завод» в новой редакции».

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.02.2012года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: 22.02.2012 г. № 02-12.

3. Подпись
3.1. Единоличный исполнительный орган
ОАО «Казанский вертолетный завод» -
управляющая компания ОАО «Вертолеты России»
(по доверенности №УК-КВЗ-10 от 17.01.2012г.) В.А. Лигай

3.2. Дата «24» февраля 2012г.
Версия для печати Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей
Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Тел. (495) 787-17-67
Тел. (495) 137-49-57
e-mail: sales@skrin.ru
© 2019 АО "СКРИН"
Цифровой код агентства: 7
Идентификационный код: SCRIN

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.
Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru