СКРИН
 
   
На главную страницу  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 
График работы: 8:30 - 19:00 (мск) по рабочим дням
Подробнее
     
Вход для зарегистрированных клиентов системы раскрытия информации
Логин:
Пароль:
Вход по сертификату 
Регистрация новых клиентов
Подробная информация об услугах
Интерес
Раскрытие в Ленте новостей
Раскрытие документов в сети Интернет
Консультирование по раскрытию информации
Иное
Контактные данные
Наименование компании
Ф.И.О. контакта
Телефон
()-
E-mail
Комментарии/Вопрос
Подписаться на рассылку новостей СКРИН
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
 
 
Лента новостей | сообщение
Дата и время публикации29 июня 2026 г. 11:00:34
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения общих собраний участников (акционеров)
Субъект раскрытия информацииМеждународная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
Дата события26 июня 2026 г.
Заголовок сообщенияРешения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2026 г.
Место проведения заседания: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1.
Время начала заседания: 10 ч 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 72 369 549.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 72 620 035.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании - 57 201 185 (78.7678% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Общее собрание акционеров правомочно (имелся кворум для проведения заседания, а также для принятия решений по вопросам №№ 1 – 5 повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 57 200 016 голосов (99.9980%)
«Против» - 8 голосов (0.0000 %)
«Воздержался» - 743 голоса (0.0013 %)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал 418 голосов (0.0007 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня:
«1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год».
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 57 200 757 голосов (99.9993 %)
«Против» - 112 голосов (0.0002 %)
Воздержался 0 голосов (0.0000 %)
Бюллетень недействителен 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал 316 голосов (0.0005 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня:
«2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 финансового года в размере 3 530 875 470 (Три миллиарда пятьсот тридцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества;
2.2. Выплатить дивиденды акционерам – владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2025 финансового года в размере 47 (сорок семь) рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «14» июля 2026 года;
2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего решения общего собрания акционеров – осуществить выплату дивидендов акционерам Общества, сведения о которых будут значиться в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «14» июля 2026 года, в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем перечисления денежных средств с удержанием сумм налогов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ».
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования по подвопросу № 3.1 повестки дня:
«За» - 57 198 085 голосов (99.9946 %)
«Против» - 42 голоса (0.0001 %)
«Воздержался» - 2 963 голоса (0.0052 %)
Бюллетень недействителен 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал 95 голосов (0.0001 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.2 повестки дня:
«За» - 57 196 018 голосов (99.9910 %)
«Против» - 266 голосов (0.0005 %)
«Воздержался» - 4 879 голосов (0.0085 %)
Бюллетень недействителен – 0 (0,0000 %)
Не голосовал – 22 (0,0000 %)
по подвопросу № 3.3:
«За» - 57 196 014 голосов (99.9910 %)
«Против» - 281 голос (0.0005%)
«Воздержался» - 4 809 голосов (0.0084%)
Бюллетень недействителен – 0 (0.0000%)
Не голосовал – 81 голос (0.0001%)
по подвопросу № 3.4:
«За» - 57 002 390 голосов (99.6525%)
«Против» - 101 голос (0.0002%)
«Воздержался» - 198 613 голосов (0.3472%)
Бюллетень недействителен – 0 (0.0000%)
Не голосовал – 81 голос (0.0001%)
по подвопросу № 3.5:
«За» - 57 001 595 голосов (99.6511%)
«Против» - 88 голосов (0.0002%)
«Воздержался» - 199 420 голосов (0.3486%)
Бюллетень недействителен – 0 (0.0000%)
Не голосовал – 82 голоса (0.0001%)
по подвопросу № 3.6:
«За» - 57 001 566 голосов (99.6511 %)
«Против» - 141 голос (0.0002 %)
«Воздержался» - 199 396 голосов (0.3486%)
Бюллетень недействителен – 0 (0.0000%)
Не голосовал – 82 голоса (0.0001%)
по подвопросу № 3.7:
«За» - 57 001 495 голосов (99.6509 %)
«Против» - 184 голоса (0.0003%)
«Воздержался» - 199 425 голосов (0.3487%)
Бюллетень недействителен – 0 (0.0000%)
Не голосовал – 81 голос (0.0001%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня:
«3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов.
3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича.
3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича.
3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича.
3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну.
3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича.
3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» 51 280 802 голоса (89.6499 %)
Против 1 378 голосов (0.0024 %)
Воздержался 5 918 945 голосов (10.3476 %)
Бюллетень недействителен 0 голосов (0.0000) %
Не голосовал 60 голосов (0.0001 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 4 повестки дня:
«4. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 500 000 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«За» 57 194 089 голосов (99.9876 %)
«Против» 4 081 голос (0.0071 %)
«Воздержался» 2 914 голосов (0.0051 %)
Бюллетень недействителен 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал 101 голос (0.0002 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня:
«5. Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2026 год».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол общего собрания акционеров №02 от 26 июня 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Курцер


3.2. Дата 29.06.2026г.
Версия для печати
Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru
Тел. (495) 787-17-67,
Тел. (495) 787-17-66
Отдел продаж и маркетинга: sales@skrin.ru
Отдел обработки корпоративной информации: disclosure@skrin.ru
© 2026 ООО "СКРИН"
Цифровой код агентства: 7
Идентификационный код: SCRIN

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.