СКРИН
 
   
На главную страницу  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 
График работы: 8:30 - 19:00 (мск) по рабочим дням
Подробнее
     
Вход для зарегистрированных клиентов системы раскрытия информации
Логин:
Пароль:
Вход по сертификату 
Регистрация новых клиентов




Подробная информация об услугах
Интерес
Раскрытие в Ленте новостей
Раскрытие документов в сети Интернет
Консультирование по раскрытию информации
Иное
Контактные данные
Наименование компании
Ф.И.О. контакта
Телефон
()-
E-mail
Комментарии/Вопрос
Подписаться на рассылку новостей СКРИН
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
 
 
Лента новостей | сообщение
Дата и время публикации23 мая 2025 г. 13:52:19
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияСозыв общего собрания участников (акционеров)
Субъект раскрытия информацииПубличное акционерное общество "СПБ Биржа"
Дата события22 мая 2025 г.
Заголовок сообщенияСозыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Порядок доступа к дистанционному участию в заседании: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут принять дистанционное участие в повторном годовом заседании общего собрания акционеров путем подключения к видеотрансляции общего собрания акционеров в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru.
Определить, что достоверное установление лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, осуществляется:
- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Фонда пенсионного и социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;
- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;
- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;
- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения заседания: 27 июня 2025 года;
время проведения заседания: 12 часов 00 минут (московское время);
время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 00 минут (московское время);
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням.
Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru в период проведения заочного голосования по 24 июня 2025 года включительно, а также во время проведения заседания (дата и время начала регистрации, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 июня 2025 года, 11 часов 00 минут (московское время)), до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1 июня 2025 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, с 7 июня 2025 года по 27 июня 2025 года включительно по рабочим дням с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, в указанные сроки также доступны для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.spbexchange.ru.
Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-01-55439-E от 19.03.2009, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров ПАО «СПБ Биржа», 21 мая 2025 года, Протокол заочного голосования совета директоров ПАО «СПБ Биржа» №6 /2025 от 22 мая 2025 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 2025 г. М.П.
Версия для печати
Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru
Тел. (495) 787-17-67
Отдел продаж и маркетинга: sales@skrin.ru
Отдел обработки корпоративной информации: disclosure@skrin.ru
© 2025 ООО "СКРИН"
Цифровой код агентства: 7
Идентификационный код: SCRIN

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.