СКРИН
 
   
На главную страницу  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 
График работы: 8:30 - 19:00 (мск) по рабочим дням
Подробнее
     
Вход для зарегистрированных клиентов системы раскрытия информации
Логин:
Пароль:
Вход по сертификату 
Регистрация новых клиентов




Подробная информация об услугах
Интерес
Раскрытие в Ленте новостей
Раскрытие документов в сети Интернет
Консультирование по раскрытию информации
Иное
Контактные данные
Наименование компании
Ф.И.О. контакта
Телефон
()-
E-mail
Комментарии/Вопрос
Подписаться на рассылку новостей СКРИН
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
 
 
Лента новостей | сообщение
Дата и время публикации7 мая 2025 г. 14:01:13
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения общих собраний участников (акционеров)
Субъект раскрытия информацииМеждународная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
Дата события6 мая 2025 г.
Заголовок сообщенияРешения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 06 мая 2025 г.
Место проведения заседания: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1.
Время начала заседания: 10 ч 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 72 310 589.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 72 562 620.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании - 55 005 655 (75.8044% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Общее собрание акционеров правомочно (имелся кворум для проведения заседания, а также для принятия решений по вопросам №№ 1 – 5 повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности в 2024 году.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«За» - 55 003 815 голосов (99.9967%)
«Против» - 129 голосов (0.0002%)
«Воздержался» - 1 710 голосов (0.0031%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 1 голос (0.0000 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня:
«1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.»
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«За» - 55 005 380 голосов (99.9995 %)
«Против» - 180 голосов (0.0003 %)
«Воздержался» - 94 голоса (0.0002 %)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал -1 голос (0.0000 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня:
«2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года в размере 1 652 750 220 (Один миллиард шестьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч двести двадцать) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества;
2.2. Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2024 финансового года в размере 22 (двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» мая 2025 года;
2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего решения общего собрания акционеров - осуществить выплату дивидендов акционерам Общества, сведения о которых будут значиться в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «19» мая 2025 года, в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем перечисления денежных средств с удержанием сумм налогов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.»
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования по подвопросу № 3.1 повестки дня:
«За» - 55 001 773 голоса (99.9929%)
«Против» - 583 голоса (0.0011%)
«Воздержался» - 3 297 голосов (0.0060%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.2 повестки дня:
«За» - 55 001 773 голоса (99.9929%)
«Против» - 583 голоса (0.0011%)
«Воздержался» - 3 297 голосов (0.0060%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.3 повестки дня:
«За» - 55 001 592 голоса (99.9926%)
«Против» - 581 голосов (0.0011%)
«Воздержался» -3 480 голосов (00.0063%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.4 повестки дня:
«За» - 55 001 614 голосов (99.9927%)
«Против» - 584 голоса (0.0010%)
«Воздержался» - 3 455 голосов (0.0063%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.5 повестки дня:
«За» - 55 001 514 голосов (99.9925%)
«Против» - 717 голосов (0.0013%)
«Воздержался» - 3 422 голоса (0.0062%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.6 повестки дня:
«За» - 55 001 508 голосов (99.9925%)
«Против» - 690 голосов (0.0012%)
«Воздержался» - 3 455 голосов (0.0063%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Результаты голосования по подвопросу № 3.7 повестки дня:
«За» - 55 001 117 голосов (99.9917%)
«Против» - 633 голоса (0.0012%)
«Воздержался» -3 903 голосов (0.0071%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 2 голоса (0.0000 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня:
«3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов.
3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича.
3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича.
3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича.
3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну.
3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича.
3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича.»
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 51 033 413 голосов (92.7785 %)
«Против» - 1 255 голосов (0.0023 %)
«Воздержался» - 3 970 986 голосов (7.2192 %)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал - 1 голос (0.0000 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 4 повестки дня:
«4. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 000 000 (девять миллионов) рублей.»
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«За» 55 001 903 голоса (99.9932 %)
«Против» - 391 голос (0.0007 %)
«Воздержался» -3 360 голосов (0.0061 %)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)
Не голосовал -1 голос (0.0000 %)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня:
«5. Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2025 год.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол общего собрания акционеров №01 от 06 мая 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Курцер


3.2. Дата 07.05.2025г.
Версия для печати
Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru
Тел. (495) 787-17-67
Отдел продаж и маркетинга: sales@skrin.ru
Отдел обработки корпоративной информации: disclosure@skrin.ru
© 2025 ООО "СКРИН"
Цифровой код агентства: 7
Идентификационный код: SCRIN

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.