СКРИН
 
   
На главную страницу  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 
График работы: 8:30 - 19:00 (мск) по рабочим дням
Подробнее
     
Вход для зарегистрированных клиентов системы раскрытия информации
Логин:
Пароль:
Вход по сертификату 
Регистрация новых клиентов




Подробная информация об услугах
Интерес
Раскрытие в Ленте новостей
Раскрытие документов в сети Интернет
Консультирование по раскрытию информации
Иное
Контактные данные
Наименование компании
Ф.И.О. контакта
Телефон
()-
E-mail
Комментарии/Вопрос
Подписаться на рассылку новостей СКРИН
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
 
 
Лента новостей | сообщение
Дата и время публикации31 марта 2025 г. 09:59:59
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информацииМеждународная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
Дата события28 марта 2025 г.
Заголовок сообщенияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4 «Проведение годового заседания общего собрания акционеров»:
«ЗА» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович, Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решения по вопросу повестки дня №4 приняты.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №7 «Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«ЗА» - Лукина Татьяна Борисовна, Калугин Сергей Борисович, Меклер Владимир Александрович, Кудимов Юрий Александрович.
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Курцер Марк Аркадьевич, Устименко Виталий Александрович.
Решения по вопросу повестки дня №7 приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня №4 «Проведение годового заседания общего собрания акционеров»:
«4.1. Утвердить повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
4.2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию общего собрания акционеров:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заседания, совмещённого с заочным голосованием.
Установить следующие параметры данного собрания:
1) способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещённое с заочным голосованием;
2) дата и время проведения заседания: 06 мая 2025 г. в 10 ч 00 мин.
3) время начала регистрации акционеров: 09 ч 30 мин.
4) место проведения заседания: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1
5) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 апреля 2025г.
6) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-16802-A от 13 мая 2024 года.
7) уведомить акционеров Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров путем направления сообщений по форме Приложения № 1 заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, либо вручением под роспись.
8) перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению акционерам (представителям акционеров) Общества при подготовке годового заседания общего собрания акционеров:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение внутреннего аудита;
4) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества;
5) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки;
6) проекты решений общего собрания акционеров.
9) информационные материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров МКПАО «МД Медикал Груп», в рабочие дни, начиная с 14 апреля 2025 г., с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Лапино, д.111/1, МКПАО «МД Медикал Груп». Данная информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, также во время его проведения;
10) утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по форме Приложения № 2;
11) адрес для направления заполненных бюллетеней по почте или для личной сдачи заполненных бюллетеней: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2, Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»;
12) дата окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещённого с заочным голосованием: 03 мая 2025г.
Включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента следующих кандидатов: Калугин Сергей Борисович, Кудимов Юрий Александрович, Курцер Марк Аркадьевич, Лукина Татьяна Борисовна, Меклер Владимир Александрович, Устименко Виталий Александрович.»

По вопросу повестки дня №7 «Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» приняты следующие решения:
«7.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

1. выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 финансового года по обыкновенным акциям Общества в размере 22 (двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию;
2. выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке;
3. выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 19 мая 2025 года.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 6 от 28.03.2025г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Курцер


3.2. Дата 31.03.2025г.
Версия для печати
Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru
Тел. (495) 787-17-67
Отдел продаж и маркетинга: sales@skrin.ru
Отдел обработки корпоративной информации: disclosure@skrin.ru
© 2025 ООО "СКРИН"
Цифровой код агентства: 7
Идентификационный код: SCRIN

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.