Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

5 июня 2024 г. 11:43:37

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Дата события

4 июня 2024 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня «О предложениях (рекомендациях) годовому Общему собранию акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение: Предложить и рекомендовать предстоящему годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества в размере 1 132 257 400 (один миллиард сто тридцать два миллиона двести пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей 34 копейки по результатам 2023 финансового года распределить следующим образом:
- на формирование специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 1 132 224 400 один миллиард сто тридцать два миллиона двести двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 34 копейки не распределять;
- дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году не объявлять и не выплачивать;
- дивиденды по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную именную акцию Общества. Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества осуществить в денежной форме из средств специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества.
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества - 15 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2024, протокол №216-СД/06-2024-1.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542.

3. Подпись
3.1. Корпоративный юрист (Доверенность № 46 от 31.05.2023)
Т.К. Мячина

3.2. Дата 05.06.2024г.

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица

Дамы и господа!