СКРИН
 
   
На главную страницу  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 
График работы: 8:30 - 19:00 (мск) по рабочим дням
Подробнее
     
Вход для зарегистрированных клиентов системы раскрытия информации
Логин:
Пароль:
Вход по сертификату 
Регистрация новых клиентов






Подробная информация об услугах
Интерес
Раскрытие в Ленте новостей
Раскрытие документов в сети Интернет
Консультирование по раскрытию информации
Иное
Контактные данные
Наименование компании
Ф.И.О. контакта
Телефон
()-
E-mail
Комментарии/Вопрос
Подписаться на рассылку новостей СКРИН
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
 
 
Лента новостей | сообщение
Дата и время публикации4 июня 2024 г. 09:38:07
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения общих собраний участников (акционеров)
Субъект раскрытия информацииПубличное акционерное общество "Агрегат"
Дата события4 июня 2024 г.
Заголовок сообщенияРешения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Агрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456020, Челябинская обл., Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400507155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000191
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45332-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.05.2024 г.; Российская Федерация, 456020, Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, ул. Пушкина, 1, ПАО «Агрегат», здание заводоуправления; 14 час. 00 мин. по местному времени;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Кворум для открытия общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня собрания) имелся (в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу, включенному в повестку дня собрания) и был определен с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018г. N 660-П, исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
По вопросам повестки дня № 1-3, 6-9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня: 167 645;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров"(далее - Положение Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П): 167 645;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня: 131 923, что составляет 78,6919% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 173 515;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П: 1 173 515;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 923 461, что составляет 78,6919% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
По вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 167 645;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. N 660-П: 167 645;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 131 923, что составляет 78,6919% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
4.Избрание членов совета директоров Общества;
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6.Назначение аудиторской организации Общества;
7.Установление размера вознаграждения, связанного с исполнением функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
8.Установление размера вознаграждения, связанного с исполнением функций членов ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
9.Образование единоличного исполнительного органа Общества — генерального директора (продление полномочий).


2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Итоги голосования по вопросам повестки дня № 1-3, 6-9: Таблица № 1
Вопрос Варианты голосования по данному вопросу
«за», голосов / (% от числа голосов, которыми «против», голосов / (% от числа голосов, «воздержался», голосов / (% от числа голосов,
по данному вопросу обладали лица, принявшие которыми по данному вопросу обладали лица, которыми по данному вопросу обладали лица,
участие в общем собрании) принявшие участие в общем собрании) принявшие участие в общем собрании)
№ 1 80 507 (61,0257%) 18 055 (13,6860 %) 33 361 (25,2882%)
№ 2 80 507 (61,0257%) 0 (0,0000%) 51 416 (38,9743%)
№ 3 131 923 (100,0000%) 0 (0,0000%) 0 (0,0000%)
№ 6 80 507 (61,0257%) 0 (0,0000%) 51 416 (38,9743%)
№ 7 98 518 (74,6784%) 0 (0,0000%) 33 405 (25,3216%)
№ 8 80 463 (60,9924%) 0 (0,0000%) 51 460 (39,0076%)
№ 9 113 868 (86,3140%) 18 055 (13,6860%) 0 (0,0000%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4: Таблица № 2
ФИО кандидата Варианты голосования по данному вопросу
«за», голосов «против всех кандидатов» «воздержался по всем кандидатам»
Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 142 704 0 голосов, что составляет 0 голосов, что составляет
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ 0,0000 % от числа голосов, 0,0000 % от числа голосов,
от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления которыми по данному вопросу которыми по данному вопросу
информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии обладали лица, принявшие обладали лица, принявшие
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и участие в общем собрании участие в общем собрании
Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - Постановление
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102), пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 140 484
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 139 924
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 139 870
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 126 385
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 116 761
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 116 761
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 567
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 1
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 1
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 1
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 1
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 1
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 0
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 0
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 1 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Итого: 923 461 голосов,
что составляет 100,0000 %
от числа голосов, которыми
по данному вопросу обладали
лица, принявшие участие
в общем собрании

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: Таблица № 3




ФИО кандидата Варианты голосования по данному вопросу
«за», голосов «против», голосов «воздержался», голосов
(% от числа голосов, (% от числа голосов, (% от числа голосов,
которыми по данному которыми по данному которыми по данному
вопросу обладали лица, вопросу обладали лица, вопросу обладали лица,
принявшие участие принявшие участие принявшие участие
в общем собрании, в общем собрании, в общем собрании,
имеющих право голоса имеющих право голоса имеющих право голоса
по данному вопросу) по данному вопросу) по данному вопросу)


Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 98 437 (74,6170%) 33 361 (25,2882%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.


Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 80 300 (60,8688%) 51 498 (39,0364%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 80 300 (60,8688%) 51 498 (39,0364%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 80 288 (60,8597%) 51 498 (39,0364%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 80 266 (60,8431%) 51 520 (39,0531%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 79 938 (60,5944%) 51 520 (39,0531%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 79 938 (60,5944%) 51 520 (39,0531%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 51 416 (38,9743%) 80 030 (60,6642%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 51 416 (38,9743%) 80 030 (60,6642%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 51 416 (38,9743%) 80 030 (60,6642%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 18 170 (13,7732%) 113 369 (85,9357%) 384 (0,2911%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 374 (0,2835%) 131 424 (99,6217%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не 362 (0,2744%) 131 424 (99,6217%) 44 (0,0334%)
предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ
от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению
Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

2.6.2.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

по 1 вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

по 2 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.


по 3 вопросу: 1. Утвердить Порядок распределения чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 года в размере 284 521 282 рубля 52 копейки.
2.Определить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 678 рублей 87 копеек на 1 обыкновенную акцию;
2.2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: по состоянию на 13.06.2024 г.;
2.3. Сроки выплаты дивидендов: в соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2.4. Форма выплаты дивидендов: денежная. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

по 4 вопросу: Избрать членов совета директоров Общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов: Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, пункт 1,5,10 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

по 5 вопросу: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов: Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется: пункт 1 абзац 2 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, пункт 2 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102.

по 6 вопросу: Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство аудита и бухгалтерского учета» (ОГРН 1086658000923).

по 7 вопросу: Утвердить Порядок выплаты членам совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

по 8 вопросу: Утвердить Порядок выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

по 9 вопросу: В связи с истечением срока полномочий генерального директора Общества Елисеева Юрия Сергеевича, ранее избранного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 29.11.2019 г. (Протокол № 29 от 04.12.2019 г.) - продлить полномочия генерального директора Общества Елисеева Юрия Сергеевича с 01 января 2025 года на срок 5 (пять) лет.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Агрегат» от 04.06.2024 г. № 33;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
2.8.2.категория (тип) - для акций: обыкновенные;
2.8.3.серия ценных бумаг (при наличии): неприменимо;
2.8.4.регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-45332-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.1993 г., дата присвоения выпуску государственного регистрационного номера: 30.06.2009 г.;
2.8.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000А0JQPP7;
2.8.6. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
2.8.7. а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: неприменимо.


3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела (Доверенность от 23.01.2024г № 15/144/1-24)
Е.С.Вершинина


3.2. Дата 04.06.2024г.
Версия для печати
Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru
Тел. (495) 787-17-67
Отдел продаж и маркетинга: sales@skrin.ru
Отдел обработки корпоративной информации: disclosure@skrin.ru
© 2025 ООО "СКРИН"
Цифровой код агентства: 7
Идентификационный код: SCRIN

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.