Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

30 августа 2022 г. 11:37:52

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "М.видео"

Дата события

29 августа 2022 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "М.видео"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746789248
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707602010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11700-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014; https://www.mvideoeldorado.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2022

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу №1.1. вопроса №1 повестки дня:
За – 6 голосов
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Решение по вопросу №1.1. вопроса №1 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
По вопросу №1.2. вопроса №1 повестки дня:
За – 7 голосов
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение по вопросу №1.2. вопроса №1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Кадровые вопросы»:
По вопросу №1.1. первого вопроса повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео» прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «М.видео» Сухова Алексея Михайловича с 29 августа 2022 года (последний день работы в должности Генерального директора) в связи с увольнением по собственному желанию.
По вопросу №1.2. первого вопроса повестки дня принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео»:
- избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «М.видео» Ужахова Билана Абдурахимовича с 30 августа 2022 года сроком на 1 год;
- утвердить условия трудового договора с Ужаховым Биланом Абдурахимовичем согласно Приложению № 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2022, Протокол №228/2022.
2.5. Дополнительные сведения о лице, назначенном на должность единоличного исполнительного органа эмитента, указываемые в связи с принятием советом директоров эмитента решения об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ужахов Билан Абдурахимович;
доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративному праву (Доверенность от 08.11.2021г.)
А.А. Шейко

3.2. Дата 29.08.2022г.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица