Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

5 августа 2022 г. 15:20:14

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"

Дата события

5 августа 2022 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
«ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
1.Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за 1 полугодие 2022 года принять к сведению. 2. Рекомендовать общему собранию акционеров часть нераспределенной прибыли ПАО «КуйбышевАзот» прошлых лет в размере 3 567 667 575 рублей направить на выплату дивидендов, в том числе выплатить (объявить) дивиденды:
- владельцам привилегированных акций типа 1, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 15 руб. 00 коп. на одну акцию;
- владельцам обыкновенных акций, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 15 руб. 00 коп. на одну акцию.
Утвердить 3 октября 2022 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:
- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 17 октября 2022 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 8 ноября 2022 года.
2.2.2. По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
2. Определить:
2.1. форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.2. дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 сентября 2022 года.
2.3. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, счетная комиссия ПАО «КуйбышевАзот».
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток 21 сентября 2022 года (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).
3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 28 августа 2022 года.
4. Включить по инициативе совета директоров следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
1). О распределении прибыли ПАО «КуйбышевАзот», в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Утвердить форму и тексты сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования по вопросам его повестки дня.
6. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также одновременно с этим осуществить направление бюллетеня для голосования по вопросам его повестки дня в порядке, предусмотренном п. 12.12, 12.32 Устава Общества и п. 3.3 Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в срок по 31 августа 2022 года.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот»:
1) рекомендации совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» внеочередному общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «КуйбышевАзот», в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
2) позиция совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
3) формулировки вопросов и проекты решений повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
Определить, что, начиная с 31 августа 2022 года (не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров), с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508 (отдел по корпоративному управлению и работе с акционерами) в рабочее время (с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин).
8. Утвердить 3 октября 2022 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:
- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 17 октября 2022 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 8 ноября 2022 года.
2.2.3. По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение: Утвердить «Заявление о риск-аппетите». Утвердить «Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот», «Политику по выплате вознаграждения и возмещению расходов единоличному исполнительному органу и ключевым руководящим должностным лицам ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 05.08.2022 г.
2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации:
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ; ISIN RU000A0B9BW0.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ); ISIN RU000A0B9BV2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко

3.2. Дата 05.08.2022г.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица