СКРИН
 
   
На главную страницу  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ПРОЕКТЕ
     
Вход для зарегистрированных клиентов системы раскрытия информации
Логин:
Пароль:
Вход по сертификату 
Регистрация новых клиентов






Подробная информация об услугах
Интерес
Раскрытие в Ленте новостей
Раскрытие документов в сети Интернет
Консультирование по раскрытию информации
Иное
Контактные данные
Наименование компании
Ф.И.О. контакта
Телефон
()-
E-mail
Комментарии/Вопрос
Подписаться на рассылку новостей СКРИН
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
 
 
Лента новостей | сообщение
Дата и время публикации7 октября 2022 г. 12:10:47
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информацииПубличное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
Дата события7 октября 2022 г.
Заголовок сообщенияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г.Москва, ул. Полянка Большая. д.51А/9, стр. 1, пом. I, эт. №7, ком. №3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796292675
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706533405
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50043-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405; http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2022

2. Содержание сообщения
2.1. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали 7 (Семь) из 7 (Семи) членов совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
«Об избрании Председателя Совета директоров».

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» Уланова Антона Геннадьевича.

Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» Уланова Антона Геннадьевича.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
«О назначении Корпоративного секретаря»
Назначить на должность Корпоративного секретаря ПАО «Русгрэйн Холдинг» Горбунову Дарью Александровну.
Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Назначить на должность Корпоративного секретаря ПАО «Русгрэйн Холдинг» Горбунову Дарью Александровну.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
«О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «14» ноября 2022 года.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «14» ноября 2022 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «21» октября 2022 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. О добровольной ликвидации ПАО «Русгрэйн Холдинг».
2. О назначении ликвидационной комиссии ПАО «Русгрэйн Холдинг».
3. О порядке и сроке ликвидации ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Руководствуясь пунктом 8.14 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг», уполномочить Президента Общества – Кошкина Михаила Викторовича председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров, а Корпоративного Секретаря Общества – Горбунову Дарью Александровну, назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам:
В соответствии с пунктом 8.10 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» сообщение акционерам разместить на сайте Общества в сети «Интернет»:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. Протокол заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» - с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг» могут ознакомиться в течение 22 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
Номинальному держателю информацию (материалы) представить в соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж № 7, комната 3 или вручены под роспись лицу, уполномоченному осуществлять функции Секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7 (915) 111-33-39.
Результаты голосования:
«ЗА»: 7 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в форме заочного голосования.
Установить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» – «14» ноября 2022 года.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «14» ноября 2022 года.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – «21» октября 2022 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. О добровольной ликвидации ПАО «Русгрэйн Холдинг».
2. О назначении ликвидационной комиссии ПАО «Русгрэйн Холдинг».
3. О порядке и сроке ликвидации ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Руководствуясь пунктом 8.14 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг», уполномочить Президента Общества – Кошкина Михаила Викторовича председательствовать на внеочередном Общем собрании акционеров, а Корпоративного Секретаря Общества – Горбунову Дарью Александровну, назначить Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок сообщения акционерам:
В соответствии с пунктом 8.10 Устава ПАО «Русгрэйн Холдинг» сообщение акционерам разместить на сайте Общества в сети «Интернет»:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 и http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг».
Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг»:
1. Протокол заседания Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления акционерам ПАО «Русгрэйн Холдинг» вышеуказанной информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» - с вышеуказанной информацией (материалами) акционеры ПАО «Русгрэйн Холдинг» могут ознакомиться в течение 22 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7(915) 111-33-39.
Номинальному держателю информацию (материалы) представить в соответствии с п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, дом 51 А/9, строение 1, помещение 1, этаж № 7, комната 3 или вручены под роспись лицу, уполномоченному осуществлять функции Секретаря на внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, улица Наметкина, дом 10А, корпус 1, офис 103. Контактный телефон: +7 (915) 111-33-39.


Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.10.2022 г.
Дата составления протокола: 07.10.2022
Номер протокола: № 10/22-РГХ

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номер гос. регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос. регистрации выпуска: 22.09.2011.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4

3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Кошкин Михаил Викторович
3.2. Дата подписи: 07.10.2022 г. М.П.
Версия для печати Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:  01D8C446E73BCB40000AC49900060002
Владелец:  7706533405 "ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""РУСГРЭЙН ХОЛДИНГ"""
Выдан:  "АО ""ИИТ"""
Действителен:  c 09.09.2022 15:23:00 по 09.09.2023 15:23:00
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Тел. (495) 787-17-67
e-mail: sales@skrin.ru
© 2024 ООО "СКРИН"
Цифровой код агентства: 7
Идентификационный код: SCRIN

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru