СКРИН
 
   
На главную страницу  
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИЙ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 
График работы: 8:30 - 19:00 (мск) по рабочим дням
Подробнее
     
Вход для зарегистрированных клиентов системы раскрытия информации
Логин:
Пароль:
Вход по сертификату 
Регистрация новых клиентов




Подробная информация об услугах
Интерес
Раскрытие в Ленте новостей
Раскрытие документов в сети Интернет
Консультирование по раскрытию информации
Иное
Контактные данные
Наименование компании
Ф.И.О. контакта
Телефон
()-
E-mail
Комментарии/Вопрос
Подписаться на рассылку новостей СКРИН
Нажимая кнопку «Отправить», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности
 
 
Лента новостей | сообщение
Дата и время публикации1 ноября 2022 г. 15:37:40
Группа событийСУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип событияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информацииПубличное акционерное общество "Левенгук"
Дата события1 ноября 2022 г.
Заголовок сообщенияРешения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Левенгук"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847271177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7839462305
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04329-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://http://www.levenhuk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.10.2022

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: «О проведении внеочередного общего собрания акционеров в заочном формате»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередного общем собрании акционеров».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты по результатам 9 месяцев 2022 финансового года».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: «О предложении общему собранию акционеров Эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора»
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров».
Крылова Татьяна Всеволодовна – «ЗА»
Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»
Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»
Иванов Александр Владимирович – «ЗА»
Одинцова Мариам Борисовна– «ЗА»
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.


Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное собрание акционеров 05 декабря 2022 года.
По второму вопросу повестки дня: Провести внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 05 декабря 2022 года.
По третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение Устава Общества в новой редакции для приведения в соответствие Федеральному закону № 99-ФЗ «О внесении изменений..» от 05.05.2014 г.
2.Изменение юридического адреса в связи с необходимостью уточнения информации об объекте согласно действующему договору аренды помещения.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 9 месяцев 2022 финансового года.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1.Утверждение Устава Общества в новой редакции для приведения в соответствие Федеральному закону № 99-ФЗ «О внесении изменений..» от 05.05.2014 г.
2.Изменение юридического адреса в связи с необходимостью уточнения информации об объекте согласно действующему договору аренды помещения.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 9 месяцев 2022 финансового года.
По пятому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 11.11.2022 г
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с представленными проектами электронных документов.
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет опубликовано на сайте компании http:// levenhuk.ru, либо направлено акционерам заказным письмом, не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты, убытков Общества по результатам 9 месяцев 2022 финансового года;
2. Проекты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Проект Устава Общества в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А., а также во время проведения внеочередного общего собрания. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.
По девятому вопросу повестки дня: Размер дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 финансового года не должен превышать 20 100 000 рублей.
По десятому вопросу повестки дня:
выдвинуть кандидата Ефимова Александра Владимировича в Ревизоры Общества для избрания годовым общим собранием акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
По двенадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем общего собрания акционеров Кондратьеву Ольгу Ивановну.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2022 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2022 г. Протокол № 01-10/22
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные, именные бездокументарные акции;
серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Епифанов А.В.
3.2. Дата: 01.11.2022
Версия для печати
Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru
Тел. (495) 787-17-67
Отдел продаж и маркетинга: sales@skrin.ru
Отдел обработки корпоративной информации: disclosure@skrin.ru
© 2025 ООО "СКРИН"
Цифровой код агентства: 7
Идентификационный код: SCRIN

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.
Отправить сообщение об ошибке