Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

19 апреля 2016 г. 11:40:15

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"

Дата события

19 апреля 2016 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Красноярскэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43
1.4. ОГРН эмитента 1052460078692
1.5. ИНН эмитента 2466132221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880

2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 9: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 11: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 12: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 13: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 14: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 15: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года.
РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
ВОПРОС № 4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "03" июня 2016г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, ПАО "Красноярскэнергосбыт".
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
6) Об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7) Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 от 23 мая 2014 г. между ООО «МАРЭМ+» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, -" 27" апреля 2016 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год, - "15" июня 2016 года.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
• рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
• рекомендации Совета директоров Общества по вопросу одобрения дополнительного соглашения к договору купли – продажи электрической энергии (мощности) №015-2/8 от 23 мая 2014 г. между ООО «МАРЭМ+» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
• действующая редакция Устава Общества.
• проект Изменений и дополнений в Устав Общества.
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «13» мая 2016 года по «03» июня 2016 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт», каб.320;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.krsk-sbit.ru.
12. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров, - в срок не позднее «06» мая 2016 года.
13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества, путем размещения Сообщения о проведении Общего собрания акционеров в официальном периодическом печатном издание, учрежденном органами государственной власти (государственными органами) и органами местного самоуправления исключительно для публикации официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «13» мая 2016 года.
15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кишиневскую Инну Юрьевну – секретаря Совета директоров Общества..
16. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2.
18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее решение:
«Изложить пп. 17 п. 12.2 ст.12 Устава Общества в следующей редакции:
«17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении».
ВОПРОС № 6: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 на условиях согласно Приложению № 3.
ВОПРОС № 7: Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 к договору с Управляющей организацией..
РЕШЕНИЕ:
Уполномочить Гайрабекова Бислана Исановича, заместителя Генерального директора АО «ЭСК РусГидро», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 4 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 на условиях, определенных Советом директоров Общества.
ВОПРОС № 8: Об определении цены дополнительного соглашения №4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 с учетом Дополнительного соглашения № 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 553 468 811 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 37 коп., в том числе НДС 18 % - 84 427 445 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста сорок пять) рублей 80 коп.
ВОПРОС № 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Одобрить Дополнительное соглашение № 4 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» № 2-УК от 01.12.2012 (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро».
Предмет Соглашения:
Стороны в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг..
Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения:
553 468 811 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 37 коп.., в том числе НДС 18 % - 84 427 445 (Восемьдесят четыре миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста сорок пять) рублей 80 коп.
Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения:
с 01.12.2012 по 31.12.2017.
ВОПРОС № 10: Об определении цены (денежной оценки) дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что цена поставки электрической энергии (мощности) по Договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+» с учетом Дополнительного соглашения составляет 195 051 243 (сто девяносто пять миллионов пятьдесят одна тысяча двести сорок три) рубля 55 копеек, в том числе НДС - 29 753 579 (двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 53 копейки.
ВОПРОС № 11: О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Одобрить Дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к Договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Поставщик – ООО «МАРЭМ+»;
Покупатель - ПАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет Дополнительного соглашения:
«В связи с истечением срока действия Договора и отсутствием оснований для прекращения договорных отношений по купле-продаже электрической энергии (мощности) на розничном рынке между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «МАРЭМ» Стороны продлевают срок действия Договора до 31.12.2016 и определяют договорной объем и стоимость поставки электрической энергии (мощности) на 2016 год».
Стоимость электроэнергии (мощности):
Цена поставки электрической энергии (мощности) на 2016 год составляет 78 589 150 (семьсот восемь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 11 988 174 (одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 74 копейки.
Цена поставки электрической энергии (мощности) по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 195 051 243 (сто девяносто пять миллионов пятьдесят одна тысяча двести сорок три) рубля 55 копеек, в том числе НДС - 29 753 579 (двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 53 копейки.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2016. В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.01.2016.
ВОПРОС № 12: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что предельная цена Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 680 804 519 (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов восемьсот четыре тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 53 коп., в том числе НДС – 256 393 909 (двести пятьдесят шесть миллионов триста девяносто три тысячи девятьсот девять) рублей 76 коп.
ВОПРОС № 13: О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2016 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества одобрить Свободный договор купли-продажи электроэнергии в 2016 году (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец – ПАО «РусГидро»;
Покупатель – ПАО «Красноярскэнергосбыт»..
Предмет Договора:
Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю электроэнергию в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную электроэнергию и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.
Предельная цена по Договору:
1 680 804 519 (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов восемьсот четыре тысячи пятьсот девятнадцать) рублей 53 коп., в том числе НДС – 256 393 909 (двести пятьдесят шесть миллионов триста девяносто три тысячи девятьсот девять) рублей 76 коп.
Период поставки по Договору:
с 01.07.2016 по 31.12.2016.
ВОПРОС № 14: Об определении цены (денежной оценки) электроэнергии по Свободному договору купли-продажи электроэнергии в 2017 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Снять вопрос с рассмотрения..
ВОПРОС № 15: О рекомендациях Общему собранию акционеров по принятию решения об одобрении Свободного договора купли-продажи электроэнергии в 2017 году между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Снять вопрос с рассмотрения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 15.04.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 132 от 19.04.2016 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ПАО "Красноярскэнергосбыт" О.В..Дьяченко
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 16 г. М.П..

Версия для печати

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица