Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

30 июня 2014 г. 17:31:15

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения общих собраний участников (акционеров)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»

Дата события

30 июня 2014 г.

Заголовок сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕРИДИАН»
1.3. Место нахождения эмитента 125445 Россия, г. Москва, ул. Смольная 24 корп. Д
1.4. ОГРН эмитента 1027739441971
1.5. ИНН эмитента 7704038268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00407-А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http://www.if-meridian.ru
и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):
Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие)..

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2014 года в 12:00 по московскому времени;
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Юпитер».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 266 180 750, что составляет 50,8735 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества;
кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2013 год..
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2014 финансовый год.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созванного в 2013 году, до годового общего собрания акционеров, созываемого в 2014 году.
8. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2014 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2015 году.
9. Об утверждении Устава ОАО «МЕРИДИАН» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МЕРИДИАН» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2013 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании «Труд-7».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года, об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
НЕ ПРИНЯТО.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать в состав Совета директоров:
Белай Олег Викторович;
Баланович Виталий Васильевич;
Ковалев Сергей Иванович;
Латыпов Урал Рафаилович;
Косырев Михаил Геннадьевич;
Аркатов Владимир Николаевич;
Стрелков Денис Вадимович;
Денисов Сергей Владимирович;
Новоторцев Константин Анатольевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Воронков Александр Анатольевич,
Жолудева Наталия Александровна,
Хандоина Татьяна Анатольевна.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить в качестве аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2014 финансовый год - Закрытое акционерное общество аудиторская компания «Арт-Аудит» (ОГРН: 1024101025134; ИНН: 4101084163, адрес место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созванного в 2013 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества (ГОСА-1), до годового общего собрания акционеров (ГОСА-2), созываемого в 2014 году, в размере 250 000 рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 2 250 000 рублей.
Уполномочить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», которое исполняет функции единоличного исполнительного органа ОАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров (ГОСА-2), выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров осуществить в срок не позднее 01 февраля 2015 года на основании Приказа.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ОАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2014 году (ГОСА-2), на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2015 году (ГОСА-3), в размере 250 000 рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 2 250 000 рублей.
Уполномочить Генерального директора ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», которое исполняет функции единоличного исполнительного органа ОАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров (ГОСА-3), выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров осуществить в срок не позднее 01 февраля 2016 года на основании Приказа.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Устав ОАО «МЕРИДИАН» в новой редакции.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «МЕРИДИАН» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «МЕРИДИАН» № б/н от 30 июня 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН») А.А. Приходько
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 14 г. М.П.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица