Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

14 мая 2014 г. 09:26:56

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Московская городская телефонная сеть"

Дата события

13 мая 2014 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол.. Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам 6. «О предварительном утверждении годового отчета ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО МГТС за 2013 год.» и 8. «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2013 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.»

В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Смирнов В.И., Хренков В.В., Шоржин В..В.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.

Присутствуют на заседании 6 (шесть) членов Совета директоров:
Дубовсков А.А., Ершов А..В., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.

Голосовали:
«ЗА» –– Дубовсков А.А., Ершов А.В.., Кауров А.Ю., Савченко В.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО МГТС за 2013 год.
- Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО МГТС за 2013 г. (Приложения №№ 9,10, документы в электронном виде) и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС.

8. «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС по размеру дивидендов за 2013 год по акциям каждой категории и порядку их выплаты.»
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ОАО МГТС – 09 июля 2014 года.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО МГТС принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года в размере 78,10 рублей (Семьдесят восемь рублей 10 коп.) на одну привилегированную акцию.
Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года в размере 15,26 рублей (Пятнадцать рублей 26 коп..) на одну обыкновенную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 23 июля 2014 года;
иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 13 августа 2014 года».

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ОАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении № 12 к Протоколу.
- Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении №12 к Протоколу.
- Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО МГТС и акционерами ОАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении №12 не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации.

Голосовали:
Порядок голосования членов Совета директоров ОАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении № 12.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 412 от 13.05.2014 г.

3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ОАО МГТС по доверенности №9581 от 25.04.2014 г.

О.В.. Белоусова
(подпись)
3.2. Дата 13 мая 2014 г. М.П.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица