Дата и время публикации 24 июня 2013 г. 18:46:54
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Решения общих собраний участников (акционеров)
Субъект раскрытия информации Акционерное общество "Самарский завод "Электрощит"
Дата события 21 июня 2013 г.
Заголовок сообщения Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях».
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Самарский завод «Электрощит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Электрощит»
1.3. Место нахождения эмитента 443048, г. Самара, п. Красная Глинка
1.4. ОГРН эмитента 1026300844173
1.5. ИНН эмитента 6313033943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00805-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6313033943
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание. (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания – 21.06.2013г.; место проведения общего собрания г. Самара, пос. Красная Глинка, здание инжинирингового корпуса ОАО «Электрощит», актовый зал; время проведения общего собрания: 11 час. 00 мин.(начало собрания).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,79%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2012 года и по выплате дивидендов за 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение дополнений в Устав Общества.
8. Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества за 2012 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 121 803 283/ 94,79%(Кворум имеется).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 910.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«За» - 121 794 373/ 99,99 % от общего количества;
«Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2012 год».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества за 2012 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 121 803 283/ 94,79%(Кворум имеется).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 910.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«За» - 121 794 373/ 99,99 % от общего количества;
«Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках по итогам деятельности Общества за 2012 год».
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2012 года и по выплате дивидендов за 2012 год.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 121 803 283/ 94,79%(Кворум имеется).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 910.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:
«За» - 121 794 373/ 99,99 % от общего количества;
«Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня: 1. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2012 год в размере 92 595 тыс. руб., направить:
- на выплату дивидендов – 28 270 тыс. руб.;
-на выплату вознаграждения членам Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров– 926 тыс.руб.;
-на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 90 тыс.руб.;
- на капитализацию – 63 309 тыс. руб.
2. Утвердить выплату дивидендов за 2012 год в размере 0,22 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
3. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 899 500 140.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 899 500 140.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 852 622 981/ 94,79%(Кворум имеется).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 228 690.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
«За» – 852 394 291/ 99,97 % от общего количества;
«Против всех кандидатов» - нет; «Воздержался по всем кандидатам» – нет.
Азерников Валерий Ефимович - 124 156 850
Егоров Юрий Васильевич - 125 630 313
Карпухин Вячеслав Борисович - 124 112 862
Пономарев Николай Владимирович - 124 740
Ширяев Владимир Константинович - 124 310 126
Шмелева Альбина Ростиковна - 23 000
Якишин Юрий Владимирович - 124 667 260
Файнгерш Сергей Игоревич - 128 500 020
Татарников Дмитрий Юрьевич - 0
Шевяхова Юлия Вячеславовна - 100 869 120
Самахужин Карим Каримович - 0
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества: Азерникова Валерия Ефимовича; Егорова Юрия Васильевича; Карпухина Вячеслава Борисовича; Ширяева Владимира Константиновича; Якишина Юрия Владимировича; Шевяхову Юлию Вячеславовну; Файнгерш Сергея Игоревича.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 114 281 554.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня: 114 281 554.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 107 584 817/ 94,14%(Кворум имеется).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Камышева Елена Геннадьевна - «ЗА» - 124 410 голосов, что составляет 0,15 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Против» - 107 328 307 голосов, что составляет 99,76% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Воздержался» - нет. Бюллетени недействительные: 90 190 число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, что составляет 0,08% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
2. Неклюдова Анжела Борисовна- «ЗА» - 74 571 187 голосов, что составляет 69,31 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Против» - 32 815 530 голосов, что составляет 30,5%% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Воздержался» - нет. Бюллетени недействительные: 189 190 число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, что составляет 0,18% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
3. Немкова Ольга Анатольевна - «ЗА» - 74 593 957 голосов, что составляет 69,34 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Против» - 32 821 470 голосов, что составляет 30,51% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Воздержался» - 52 470 голосов, что составляет 0,05 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;. Бюллетени недействительные: 108 010 число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, что составляет 0,1% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
4. Шаяхметова Светлана Владиславовна - «ЗА» - 74 712 757 голосов, что составляет 69,45 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Против» - 32 772 960 голосов, что составляет 30,46% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Воздержался» - нет. Бюллетени недействительные: 90 190 число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, что составляет 0,08% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
5. Грицюк Олеся Васильевна - «ЗА» - 32 821 470 голосов, что составляет 30,51 %% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Против» - 74 593 957 голосов, что составляет 69,34% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Воздержался» - 52 470 голосов, что составляет 0,05% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. Бюллетени недействительные: 108 010 число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, что составляет 0,1% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
6. Приезжева Оксана Николаевна - «ЗА» - 66 330 голосов, что составляет 0,06 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Против» - 107 366 917 голосов, что составляет 99,8% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу; «Воздержался» - 52 470 голосов, что составляет 0,05%% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. Бюллетени недействительные: 90 190 число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, что составляет 0,08% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной
комиссии Общества: Неклюдову Анжелу Борисовну; Немкову Ольгу Анатольевну; Шаяхметову Светлану Владиславовну.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 121 803 283/ 94,79% (Кворум имеется).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 910.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
«За» – 121 794 373/ 99,99% от общего количества;
«Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БизнесСервисКонтроль».
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Внесение дополнений в Устав Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 121 803 283/ 94,79% (Кворум имеется).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 910.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
«За» – 89 027 353/ 73,09% от общего количества.
«Против» - нет; «Воздержался» – 32 767 020/ 26, 9% от общего количества.
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня: Решение не принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 121 803 283/ 94,79% (Кворум имеется).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 910.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
«За» – 89 027 353/ 73,09% от общего количества;
«Против» – 32 767 020/ 26,90 % от общего количества; «Воздержался» – нет.
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества и акционеров, владеющих более чем 20% голосующих акций Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» между ОАО «Электрощит»» и следующими организациями:
- ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» до 1 000 млн.руб. ,
- ООО «Электрощит»-ЭТС» до 500 млн. руб,
- ЗАО « СЗ «Электрощит» СИ» до 300 млн. руб,
- ООО «УКЭС» до 100 млн.руб.
Решение имеет силу до проведения годового общего собрания акционеров за 2013г.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня: 128 500 020.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 121 803 283/ 94,79% (Кворум имеется).
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 910.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания:
«За» – 70 344 464 / 57,75% от общего количества.
«Против» – 47 720 007 / 39,18 % от общего количества.
«Воздержался» – 3 729 902 / 3,06% от общего количества.
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления протокола 21 июня 2013 г.; номер протокола № 30
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.Б. Карпухин
(подпись)
3.2. Дата « _24_ » __июня__ 2013 г. М.П.
Версия для печати
Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей
Для компаний - клиентов АО "СКРИН" (комплект услуг "Универсальный-"), а также компаний, не являющихся клиентом АО "СКРИН", стоимость подготовки и отправки Справки составит 1 000 руб. + НДС . Для компаний - клиентов АО "СКРИН" (комплекты услуг "Универсальный", "Максимальный", "Максимальный+") подготовка и отправка Справки - бесплатно .
Для продолжения заказа Справки введите КПП Вашей компании
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации