Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

29 апреля 2013 г. 13:52:24

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина

Дата события

29 апреля 2013 г.

Заголовок сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента 1021601623702
1.5. ИНН эмитента 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru,
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум – 14 человек из 15 человек.
Результаты голосования – единогласно по всем вопросам «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.2.1. О дивидендах по акциям ОАО «Татнефть»

Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2012 год:
1. По привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 860 % к номинальной стоимости акции.
2. По обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 860 % к номинальной стоимости акции.
3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней после даты проведения общего собрания акционеров. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

2.2.2. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть».
2.2.2.1. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Татнефть»:
1. Отчёт Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Татнефть» за 2012 год. Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. О выплате годовых дивидендов по итогам 2012 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».
7. Утверждение аудитора акционерного общества.

2.2.3. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) договора купли-продажи с ОАО «ТАНЕКО» (покупатель).
В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, отчуждаемого или приобретаемого Обществом по договору купли-продажи № 0232/13.01-07-13 с ОАО «ТАНЕКО» составляет 1 123 051 965,51 (один миллиард сто двадцать три миллиона пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) рублей 51 копейка, что составляет 0,24% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2012 г.

2.2.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «ТАНЕКО».
Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи № 0232/13.01-07-13 с ОАО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях, указанных в договоре № 0232/13.01-07-13:
продажа ОАО «ТАНЕКО» объекта незавершенного строительства: главной понизительной подстанции (ГПП-2) 220 (110/10(6) кВ (тит. 122/2);
стоимость объекта незавершенного строительства: 1 325 201 319,30 (один миллиард триста двадцать пять миллионов двести одна тысяча триста девятнадцать) рублей 30 копеек, в том числе НДС-18%;
срок передачи объекта незавершенного строительства ОАО «ТАНЕКО»: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня заключения договора;
срок оплаты объекта незавершенного строительства: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня передачи ОАО «ТАНЕКО» объекта незавершенного строительства.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2013 года, протокол № 12.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И.

3.2. Дата «29» апреля 2013 г.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица