Дата и время публикации 26 апреля 2016 г. 17:37:17
Группа событий СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА
Тип события Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Субъект раскрытия информации Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Дата события 26 апреля 2016 г.
Заголовок сообщения Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.4. ОГРН эмитента 1056164000023
1.5. ИНН эмитента 6168002922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется..
Результаты голосования:
Вопрос № 1: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 2: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б..В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 3: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х.., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет.. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 4: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 5: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б..В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 6: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 7: ЗА - 10 (Авилова С..М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 8: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 9: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В.., Аржанов Д.А., Афанасьев С..Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 10: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х.., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет.. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 11: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 12: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б..В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 13: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 14: ЗА - 10 (Авилова С..М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 15: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 16: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 17: Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
ЗА - 8 (Авилова С.М., Авров Р.В.., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 18: Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки..
ЗА - 8 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 19: Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
ЗА - 8 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.)
ПРОТИВ – нет.. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 20: Аржанов Д..А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
ЗА - 8 (Авилова С.М.., Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 21: Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
ЗА - 8 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
Вопрос № 22: Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
ЗА - 8 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдиков В.Х., Ситдиков А.Х., Федотов В.М.)
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества в соответствии с Приложением №1.
2.2.2. ВОПРОС №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:
1.. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет:
Наименование показателя тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) по результатам 2015 года 200 030
Распределить на:
-дивиденды 80 015
- инвестиционную деятельность 45 100
Нераспределенная прибыль прошлых лет 834 688
Распределить на:
-дивиденды 519 982
2.2.3. ВОПРОС №3: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2015 финансового года в размере 0,008837 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям тип А Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2015 финансового года в размере 0,008837 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию тип А.
Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам прошлых лет в размере 0,0574 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям тип А Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам прошлых лет в размере 0,0574 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию тип А.
Установить 27 июня 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2.4. ВОПРОС №4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2.5. ВОПРОС №5: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:
1.. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 07 июня 2016 года.
2. Определить место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 344011, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр.. Буденновский, д. 59 (Конгресс-отель «Маринс Парк Отель Ростов», конференц-зал «Новосибирск»), 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 30 минут по местному времени.
2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет.
2. О выплате дивидендов.
3.. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредита между RCB BANK LTD (далее по тексту – «РКБ») и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении кредита.
8. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии между Обществом и РКБ, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.
2.2.7. ВОПРОС №7: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 7:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 10 мая 2016 года.
2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Д.В. в течение трех дней со дня принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
2.2.8. ВОПРОС №8: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 8:
Определить, что владельцы привилегированных акций типа А Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
2.2.9. ВОПРОС №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 9:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением №2.
2.2.10. ВОПРОС №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования..
РЕШЕНИЕ по вопросу № 10:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества, по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров в соответствии со ст.8.8.. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, не позднее 18 мая 2016 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе могут быть направлены по следующим адресам:
- 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»,
- 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 - АО «ВТБ Регистратор».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее 05 июня 2016 года.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов учитываются голоса лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров Общества способом, определенным ст. 8.8.. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ при условии, что документ о голосовании с волеизъявлением акционера получен до 05 июня 2016 г. (включительно).
2.2.11. ВОПРОС №11: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 11:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с Приложением №3.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/) не позднее 18 мая 2016 года.
2.2.12. ВОПРОС №12: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 12:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение к такой отчетности,
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества,
- сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества на 2016 год,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, и убытков по результатам 2015 года, предложение по распределению прибыли прошлых лет,
- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа,
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества,
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости одной привилегированной акции типа А,
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период,
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа таких акций,
- дополнительное соглашение №6 от 13.02.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
- дополнительное соглашение №7 от 13.08.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
- дополнительное соглашение №8 от 15.10.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
- дополнительное соглашение №9 от 29.01.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
- дополнительное соглашение №10 от 25.04.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
- проект договора гарантии между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – РКБ), предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств,
- проект дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредита между RCB BANK LTD и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении кредита.
- выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества, на которых приняты решения об определении цены сделок,
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 18 мая 2016 года по 07 июня 2016 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», информация будет представлена для ознакомления по месту проведения годового Общего собрания акционеров, а также раскрыта на web-сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ в период с 18 мая 2016 года по 07 июня 2016 года (включительно).
2.2.13. ВОПРОС №13: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 13:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Литвиненко Кирилла Валентиновича, корпоративного секретаря Общества.
2.2.14. ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 14:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №4.
2.2.15. ВОПРОС №15: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 15:
Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с Приложением №5.
2.2.16. ВОПРОС №16: Об определении цены выкупа обыкновенных и привилегированных акций типа А по требованию акционеров Общества на основании отчетов независимого оценщика..
РЕШЕНИЕ по вопросу № 16:
1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по требованию акционеров согласно отчета независимого оценщика, в размере 0,36 руб. за одну акцию в соответствии с Приложением №6.
2. Определить цену выкупа привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А по требованию акционеров согласно отчета независимого оценщика, в размере 0,36 руб. за одну акцию в соответствии с Приложением №7.
2.2.17. ВОПРОС №17: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 17:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии между Обществом и РКБ, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ в соответствии с ценой исполнения Договора Опциона Цена исполнения Договора Опциона по формуле:
P = Ps + I + EхS – Div – Fee, где
P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Договору Опциона Банку в рамках исполнения Договора Опциона
Ps – первоначальная цена приобретения Акций (30.000.000,00 долларов США) («Цена»)
I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций по Договору купли-продажи акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Опциону при обратном выкупе по Опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия Опциона)
ExS – положительная разница между рыночной стоимостью Акций (определяемой по результатам публичного или частного размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой значений Ps
Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов
Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут опциону.
2.2.18. ВОПРОС №18: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №6 от 13.02.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
РЕШЕНИЕ по вопросу № 18:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №6 от 13.02.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №14/08 от 01.08.2012 г. соответствии с Приложением №8.
2.2.19. ВОПРОС №19: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №7 от 13.08.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
РЕШЕНИЕ по вопросу № 19:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №7 от 13.08.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №14/08 от 01.08.2012 г. соответствии с Приложением №9.
2.2.20. ВОПРОС №20: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №8 от 15.10.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
РЕШЕНИЕ по вопросу № 20:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №8 от 15.10.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №14/08 от 01.08.2012 г. соответствии с Приложением №10.
2.2.21. ВОПРОС №21: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №9 от 29.01.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
РЕШЕНИЕ по вопросу № 21:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №9 от 29.01.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №14/08 от 01.08.2012 г. соответствии с Приложением №11.
2.2.22. ВОПРОС №22: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №10 от 25.04.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
РЕШЕНИЕ по вопросу № 22:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №10 от 25.04.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» № 14/08 от 01.08.2012 г. соответствии с Приложением №12.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2016 г. № 24.
2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4..
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова
(подпись)
3.2.. Дата «26» апреля 2016 г. М.П.
Версия для печати
Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей
Для компаний - клиентов АО "СКРИН" (комплект услуг "Универсальный-"), а также компаний, не являющихся клиентом АО "СКРИН", стоимость подготовки и отправки Справки составит 1 000 руб. + НДС . Для компаний - клиентов АО "СКРИН" (комплекты услуг "Универсальный", "Максимальный", "Максимальный+") подготовка и отправка Справки - бесплатно .
Для продолжения заказа Справки введите КПП Вашей компании
Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.
Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru
Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации