Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

29 мая 2015 г. 18:34:21

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"

Дата события

29 мая 2015 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980; http://www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 11 из 13 членов совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - 1 голос.
В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 2 члена Совета директоров – зависимые и заинтересованные директора.
Решение принято.
По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 10 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
По вопросу № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 8 голосов;
- «против» - 3 голоса;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1..Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах (кандидате) в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- оценка Комитетом по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- Устав Общества в новой редакции;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества в новой редакции (Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнергосбыт», Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт», Положение о Правлении ПАО «Мосэнергосбыт», Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнергосбыт» и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций);
- информация о сделках, подлежащих одобрению на Общем собрании акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
2.Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09.06.2015 по 29.06.2015, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
г. Москва, ул. Вавилова, д. 9, ком. 213, ОАО «Мосэнергосбыт», а также, начиная с 09.06.2015, на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mosenergosbyt.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 30.06.2015 с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
3.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению.
4.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 09.06.2015.
5.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением.
6.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9 ОАО «Мосэнергосбыт»; 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
7.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27.06.2015.
8.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2 к настоящему решению.
9.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29.05.2015.
10.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему решению..
11.Утвердить условия договоров с регистратором Общества согласно Приложениям 4, 5 к настоящему решению.
12.Утвердить независимого оценщика для проведения оценки стоимости акций ОАО «Мосэнергосбыт» для целей выкупа у акционеров в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» - Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимой оценки» (ООО «ИНО») (ОГРН 1037800025834).
13.Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции ОАО «Мосэнергосбыт» номинальной стоимостью 0,01 руб. в размере 35 (тридцать пять) копеек.

По вопросу № 2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества.
11.Об обращении Обществом в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По вопросу № 3.. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ООО «МЭС-Развитие»), в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

По вопросу № 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ООО «МЭС-Развитие»), на существенных условиях, указанных в Приложении 7 к настоящему решению.

По вопросу № 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
Наименование (руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (руб.). 854 998 843,97
Распределение чистой прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд (руб.) 0
Дивиденды за 2014 год (руб.) 0
Погашение убытков прошлых лет (руб.) 0
На накопление (руб.) 0
Инвестиции 2014 (руб.) 272 790 000,00
Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (руб.). 582 208 843,97
2.. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Мосэнергосбыт» по итогам работы за 2014 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 мая 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 мая 2015 года № 15/15.

3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению С..Н. Котенева
(подпись)
3.2. Дата «29» мая 2015 г. М. П.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица