Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

15 апреля 2015 г. 17:48:14

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Вологодская сбытовая компания"

Дата события

15 апреля 2015 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодская сбытовая компания», ОАО «Вологдаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, проспект Ленина, дом № 147
1.4. ОГРН эмитента 1053500117450
1.5.. ИНН эмитента 3525154831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55109-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6889

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "03" июня 2015 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пречистенская набережная, д. 68.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
6.. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Вологодская сбытовая компания» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "27" апреля 2015 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций Общества, акционеры которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, заключение аудитора;
- годовой отчет Общества за 2014 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Вологодская сбытовая компания» за 2014 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе по выплате дивидендов (размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты);
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «14» мая 2015 года по «03» июня 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу:
- 160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д.. 68, ОАО «Вологодская сбытовая компания».
Информация также должна быть доступна участникам годового Общего собрания акционеров Общества «03» июня 2015 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников до закрытия собрания.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.
12. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано Обществом в газете «Красный Север» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (по адресу www.vscenergo.ru) не позднее «13» мая 2015 года.
13. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества утвердить на заседании Совета директоров «30» апреля 2015 года.
14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее «13» мая 2015 года.
15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 160000, Россия, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 68, ОАО «Вологодская сбытовая компания»;
- 121108, Россия, г. Москва, улица Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, то есть не позднее "31" мая 2015 года.
17. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, в срок не позднее «13» мая 2015 года.
18 В целях выполнения требований статьи 8.8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» обеспечить возможность участия в годовом общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее - документ о голосовании).

19. Определить, что отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Отчет об итогах голосования также должен быть направлен в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.
20. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кудревскую Марину Николаевну - секретаря Совета директоров Общества.
21. Поручить единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества:
- обеспечить своевременное направление требования регистратору Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор») о составлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную настоящим решением;
- обеспечить публикацию сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Красный Север», а также его размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, установленные настоящим решением;
- обеспечить подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с настоящим решением;
- обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в установленный настоящим решением срок, и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечить направление в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, отчета об итогах голосования;
- подготовить поручение регистратору о направлении в адрес центрального депозитария и зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества номинальных держателей информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
- обеспечить доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, решений, принятых годовым общим собранием акционеров и итогов голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 14.04.2015.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: 15.04.2015, протокол № 10.

3. Подпись
3.1 Заместитель генерального директора ЗАО «МРСЭН» - Управляющий ОАО «Вологодская сбытовая компания» А.А.Выдров
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” 04 20 15 г. М.П.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица