Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

17 февраля 2015 г. 08:10:36

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго"

Дата события

16 февраля 2015 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57
1.4. ОГРН эмитента 1025403195674
1.5. ИНН эмитента 5411100018
1..6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00105-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=857 http://www.nske.ru/

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В заседании приняли участие (направили опросные листы) 6 из 7 членов Совета директоров Общества, т.е. кворум для принятия решений имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня: Об определении перспектив дальнейшей деятельности Общества.
Решили:
Принимая во внимание отсутствие фактической хозяйственной деятельности Общества и, как следствие, увеличение убытка Общества, определить целесообразным вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» вопроса о добровольной ликвидации Общества.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго».
Решили:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» (далее по тексту – Общество) в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «27» апреля 2015 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут (новосибирское время).
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.
5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – в 9 часов 30 минут (новосибирское время) в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго»:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании Ревизора Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
6) О ликвидации Общества.
7) О назначении ликвидационной комиссии Общества и установлении порядка и сроков ликвидации Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскэнерго», – «10» марта 2015 года, 24 часа 00 минут (новосибирское время).
8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2) Годовой отчет Общества;
3) заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
5) сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
6) сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизором Общества;
8) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытка) Общества по результатам 2014 финансового года;
9) рекомендации Совета директоров Общества по вопросу выплаты дивидендов;
10) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» апреля 2015 года по «26» апреля 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров – «27» апреля 2015 года, по месту его проведения.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее «06» апреля 2015 года.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
11. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
a) 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57;
b) 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177.
12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «24» апреля 2015 года.
13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» согласно приложению №1 к протоколу.
14. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новая Сибирь», а также путем направления каждому лицу заказного письма в срок не позднее «06» апреля 2015 года.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» по вопросам ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии Общества.
Решили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Добровольно ликвидировать Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго».
2. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «Новосибирскэнерго» в количестве 5 членов в следующем составе:
1) Смирнова Елена Олеговна;
2) Виляк Светлана Анатольевна;
3) Тищенко Михаил Сергеевич;
4) Чужченко Татьяна Владимировна;
5) Воронкова Ольга Андреевна.
3. Установить следующий порядок и сроки ликвидации ОАО «Новосибирскэнерго»:
1) Уведомление регистрирующего органа о принятом решении о ликвидации не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации;
2) Публикация сообщения о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица;
3) Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также письменное уведомление кредиторов о ликвидации Общества;
4) Принятие и рассмотрение требований, заявленных кредиторами (уполномоченными органами) в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента их получения. Уведомление о результатах рассмотрения предъявленных кредиторами требований (признании полностью или частично, отказе в удовлетворении) должно быть направлено заинтересованному лицу в течение трех рабочих дней с момента принятия ликвидационной комиссией соответствующего решения. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации;
5) Обеспечение надлежащего ведения реестра требований кредиторов;
6) Проведение инвентаризации имущества и обязательств Общества;
7) Составление промежуточного ликвидационного баланса и утверждение его Общим собранием акционеров Общества – после окончания срока для предъявления требований кредиторами;
8) Выплаты денежных средств кредиторам в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом (в случае недостаточности денежных средств для расчетов с кредиторами Общества ликвидационной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго» организовать реализацию имущества Общества в порядке, предусмотренном статьей 63 ГК РФ);
9) Составление ликвидационного баланса и утверждение его Общим собранием акционеров Общества – после завершения расчетов с кредиторами Общества;
10) Распределение оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества между акционерами Общества;
11) Предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для государственной регистрации в связи с ликвидацией, – после завершения процесса ликвидации Общества.
4. Установить максимальную сумму ежемесячного вознаграждения всем членам ликвидационной комиссии ОАО «Новосибирскэнерго» в размере не более 250 000 рублей (с учетом налогов на доходы физических лиц).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2015 г., №10.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Новосибирскэнерго» Д.В. Мамонтов
3.2. Дата 16 февраля 2015 г.. М.П.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица