Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

8 мая 2014 г. 10:35:46

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Субъект раскрытия информации

Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"

Дата события

8 мая 2014 г.

Заголовок сообщения

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская
область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023800731921
1.5. ИНН эмитента 3802000096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 40433-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или даты принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 мая 2014 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2014 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года.
2. О форме, дате, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото») и месте проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».
4. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».
5. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».
6. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото».
7. О почтовых адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
8. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Лензолото» за 2013 год.
9. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по итогам 2013 года, в том числе по выплате дивидендов.
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» и порядке ее предоставления.
11. О Председателе и Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото».
12. Об одобрении условий Соглашения, заключаемого ОАО «Лензолото» с Регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», а также выполнению функций Счетной комиссии.
2.4.Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 23 мая 2014 года.
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется Общим собранием акционеров ОАО «Лензолото» в пределах сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации..
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2013 финансовый год.
2.7.Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные именные акции ОАО «Лензолото».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ___________________ В.Ф. Константинов
3.2. Дата: 08 мая 2014 г.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица