Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

21 апреля 2014 г. 19:08:45

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"

Дата события

21 апреля 2014 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6980; http://www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2..1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 11 из 13 членов совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 4 голоса;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение не принято.
По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 5 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
По вопросу № 6 заседания совета директоров:
- «за» - 11 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11.06.2014.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Вавилова, д. 9.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 29.04.2014. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах (кандидате) в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- оценка Комитетом по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества в новой редакции (Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт», Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» и Положение о Правлении ОАО «Мосэнергосбыт»);
- информация о сделках, подлежащих одобрению на Общем собрании акционеров.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21.05.2014 по 10.06.2014, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
г. Москва, ул. Вавилова, д. 9, ком.. 213, ОАО «Мосэнергосбыт», а также, начиная с 01.06.2014, на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mosenergosbyt.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 11.06.2014 с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 21.05.2014.
13. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением.
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9, ОАО «Мосэнергосбыт»; 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 08.06.2014.
16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2 к настоящему решению.
17.. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в общественно-политической газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 11.05.2014.
18. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Дмитриеву Татьяну Павловну – секретаря Совета директоров Общества.
19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
20. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4 к настоящему решению.

По вопросу № 2. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:
Наименование ( руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (руб.). 839 153 098,22
Распределение прибыли и убытков, в том числе:
Резервный фонд (руб.) 0
Дивиденды за 2013 год (руб.) 300 000 000,00
Погашение убытков прошлых лет (руб.) 0
На накопление (руб.) 0
Инвестиции 2014 (руб.) 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (руб.). 539 153 098,22
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Мосэнергосбыт» по итогам работы за 2013 год в размере 0,0106197097274385 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
3. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 30 июня 2014 года.

По вопросу № 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнергосбыт» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2013 год согласно Приложению 5 и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 4. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

По вопросу № 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решение по вопросу: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему решению.
3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении ОАО «Мосэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему решению.

По вопросу № 6. О выполнении поручений Совета директоров Общества: о предоставлении отчета по предписанию ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883 за февраль 2014 года направлен в ФАС России и в ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 18.05.2011 (протокол от 19.05.2011 № 7/11)..

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 апреля 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2014 г. № 8/14.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Д. В. Казанцев
(подпись)
3.2. Дата «21» апреля 2014 г. М. П.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица