Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

17 мая 2013 г. 18:19:44

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

Дата события

17 мая 2013 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»
Сообщение о существенном факте:
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»,
на английском языке: Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово»,
на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

http://www.cherkizovo-group.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 4 (Четыре) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 57,14 процентов.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По вопросу № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года..
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2012 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2012 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 6. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 7. О Совете директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 8. О Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 9. Об аудиторе Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 10. Об оплате услуг аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 11. Об Уставе Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 12. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 13. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято..

По вопросу № 15. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 16. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 17. О плане-графике мероприятий по подготовке годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. содержание решений:
По вопросу № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества по результатам 2012 финансового года и провести его 28 июня 2013 года в форме собрания и определить:
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная;
время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут (МСК);
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (МСК).

По вопросу № 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года:
1. О Счетной комиссии Общества.
2.. Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
4. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
5. О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. О Совете директоров Общества.
8. О Ревизионной комиссии Общества.
9. Об аудиторе Общества на 2013 финансовый год.
10.. О вознаграждениях членам Совета директоров Общества.
11. Об Уставе Общества в новой редакции.
12. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

По вопросу № 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2012 финансового года.
Определить 15 мая 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2012 финансового года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут [МСК]).

По вопросу № 4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить следующие органы годового Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 28 июня 2013 года:
- Председательствующим - члена Совета директоров Общества Михайлова С.И.
- Секретарем - Корпоративного секретаря Общества Куприенко В.Н.

По вопросу № 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2012 финансового года.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2012 финансового года.

По вопросу № 6. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2012 финансового года в размере 490 779 988 (Четыреста девяносто миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей, не распределять..
В связи с принятием решения о нераспределении чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2012 финансового года, годовые дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать, размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.»..

По вопросу № 7. О Совете директоров Общества.
В связи с поступлением в Общество предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, вносимых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней после окончания финансового года, в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2012 финансового года по выборам в Совет директоров Общества, следующих кандидатов:
1. Бабаева Игоря Эрзоловича, 2. Мамиконяна Мушега Лорисовича, 3. Михайлова Евгения Игоревича, 4. Михайлова Сергея Игоревича, 5. Самуэля Б. Липмана (Samuel B. Lipman), 6. Дячука Юрия Николаевича, 7. Маркуса Джеймса Роудза (Marcus James Rhodes), 8. Подольского Виталия Григорьевича, 9. Кривошапко Алексея Владимировича, 10. Спирина Дениса Александровича, 11. Шевчука Александра Викторовича.

По вопросу № 8. О Ревизионной комиссии Общества.
В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, вносимых акционерами Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней после окончания финансового года в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1. Колесникову Екатерину Анатольевну, 2. Крючкову Ирину Валентиновну, 3. Филиппова Евгения Андреевича.

По вопросу № 9. Об аудиторе Общества.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2013 финансового года Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (сокращенное наименование – ООО «КНК-консалтинг»), ОГРН 1047796811974, место нахождение: Российская Федерация, 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, корп. 2, оф. 354, являющегося членом саморегулируемой организации аудиторов СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», Свидетельство о членстве в № 1738 от 30.12.2009 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП АСС 30 декабря 2009 года за основным регистрационным номером записи – 10506018025.

По вопросу № 10. Об оплате услуг аудитора Общества.
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2013 финансового года - Общества с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (сокращенное наименование – ООО «КНК-консалтинг»), в сумме не более 291 750 (Двухсот девяноста одной тысячи семисот пятидесяти) рублей.

По вопросу № 11. Об Уставе Общества в новой редакции.
Предложить годовому Общему собранию Общества для утверждения проект Устава Общества в новой редакции.

По вопросу № 12. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Предложить годовому Общему собранию Общества для утверждения проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

По вопросу № 13. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года.
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года.

По вопросу № 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года.

По вопросу № 15. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2012 финансового года».
Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общество, заказным письмом.

По вопросу № 16. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2012 финансового года (далее – «собрание»), при подготовке к его проведению:
1. Годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 финансовом году.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 финансовом году.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 финансовый год.
5. Заключение аудитора Общества о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2012 финансового года (Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года).
6. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества на 2013 финансовый год.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
10. Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 финансовый год, подготовленного независимым аудитором ООО «КНК-консалтинг».
11. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2012 финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты.
12. Проекты решений годового Общего собрания акционеров общества по результатам 2012 финансового года, рекомендуемые Советом директоров Общества.
13. Проект Устава Общества в новой редакции.
14. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности ? паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание В, двенадцатый этаж, переговорная, в течение
не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (с 29 мая 2013 года по 27 июня 2013 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), а также в дату проведения собрания – 28 июня 2013 года, по месту его проведения.
Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

По вопросу № 17. О плане-графике мероприятий по подготовке годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года. Создать Комиссию по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года в следующем составе: 1.Куприенко В.Н., 2. Дячук Ю.Н., 3. Иващенко В.А., 4. Исламов Р.К.
Ответственным за исполнение плана-графика назначить Исламова Р.К. - члена Комиссии по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2012 финансового года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2013 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/053д от 17 мая 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Группа Черкизово»
_______________ С.И. Михайлов
(подпись)

М.П.
Дата: 17 мая 2013 г.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица