Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

18 апреля 2013 г. 12:12:51

Группа событий

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Тип события

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"

Дата события

18 апреля 2013 г.

Заголовок сообщения

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении 18.04.2013 г..

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента", опубликованное в Ленте новостей Интерфакс 18.04.2013 г.

Полный текст сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В.
1.4.ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5.ИНН эмитента: 5260148520.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022

2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовало 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 мая 2013 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут.

ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 19 апреля 2013 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение одного календарного дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №5: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2.О выплате дивидендов по результатам 2012 финансового года.
3.О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2013 финансового года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
7.Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3, № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.Об одобрении заключения с ООО «Транснефтьсервис С» Дополнительного соглашения к агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года, в совершении которого имеется заинтересованность.
ВОПРОС №6: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 мая 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
•Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;
•Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 мая 2013 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ВОПРОС №7: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение №1).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2012 года 760 076,326
- Прибыль, распределённая по решению годового Общего собрания акционеров от 16.05.2012 года (Протокол № 16 от 17.05.2012 года). 400 000,271
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 360 076,055
Распределить на:
- Дивиденды 99 090,055
- Инвестиции 20 000,00
- Спонсорская помощь 240 986,00

ВОПРОС №8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 финансового года.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 19,886 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 финансового года в размере 19,886 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС №9: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 1 квартала 2013 финансового года.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 21,072 рубль на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 1 квартала 2013 финансового года в размере 21,072 рубль на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС №10: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича – корпоративного секретаря Общества.

ВОПРОС №11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2
2. Поручить Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 2

ВОПРОС №12: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2012 год.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение №3) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС №13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанную с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №4.

ВОПРОС №14: Об определении цены по Дополнительному соглашению к агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года, заключенному между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ООО «Транснефтьсервис С», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосовали: ЗА – 6. Аржанов Д.А., Авилова С.М., Ситдиков В.Х. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года, заключенного между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Принципал») и ООО «Транснефтьсервис С» («Агент»), в соответствии с методикой расчета вознаграждения агента (согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №15: Об определении цены (размера вознаграждения) по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Голосовали: ЗА – 6. Аржанов Д.А., Авилова С.М., Ситдиков В.Х. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1.Определить цену (размер вознаграждения) по дополнительному соглашению №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», от 31 августа 2012 года, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №7.
2.Определить цену (размер вознаграждения) по дополнительному соглашению №3 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», от 18 декабря 2012 года, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №8.
3.Определить цену (размер вознаграждения) по дополнительному соглашению №4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», от 01 февраля 2013 года, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №9.
4. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» одобрить Дополнительные соглашения № 1, № 2, № 3, № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (согласно Приложениям № 6,7,8,9 к настоящему протоколу).

ВОПРОС №16: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- приложение № 1 к бюллетеню для голосования № 1 (Дополнительное соглашение к агентскому договору № 36/12 от 21 декабря 2011 года);
- приложение № 2 к бюллетеню для голосования № 1 (Дополнительные соглашения №1, № 2, № 3, № 4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2013 года по 30 мая 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;
а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ОАО «Нижегородская сбытовая компания»).

ВОПРОС №17: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газетах «Нижегородская правда» и «Нижегородские новости» и на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.nsk.elektra.ru) не позднее 08 мая 2013 года.

ВОПРОС №18: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 10.

ВОПРОС №19: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Голосовали: ЗА – 9. Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №11.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2013 года № 27/195.

3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора
ООО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор
ОАО «Нижегородская сбытовая компания»: _____________________________________ В.Х. Ситдиков

3.2. Дата: «18» апреля 2013 года

Краткописание внесенных изменений: внесены изменения в Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним ( п.2.2 сообщения), в частности внесены изменения в решение по Вопросу № 7.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица