Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

15 июня 2012 г. 08:27:28

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго"

Дата события

15 июня 2012 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новосибирскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 57
1.4. ОГРН эмитента 1025403195674
1.5. ИНН эмитента 5411100018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00105-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nske.ru/

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В заседании приняли участие (направили опросные листы) 8 из 9 членов Совета директоров Общества, т.е. кворум для принятия решений имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго».
Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» (далее по тексту – Общество) в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 30 августа 2012 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут (время новосибирское).
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.
5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 9 часов 30 минут (время новосибирское) в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новосибирскэнерго»:
1. О реорганизации ОАО «Новосибирскэнерго» в форме выделения ОАО «Региональные сети».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Региональные сети».
3. О распределении прибыли ОАО «Новосибирскэнерго» (в части формирования уставного капитала ОАО «Региональные сети»).
4. О реорганизации ОАО «Региональные сети» в форме присоединения к ОАО «РЭС» (ОГРН 1045402509437), в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «Региональные сети» к ОАО «РЭС», а также об утверждении передаточного акта.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскэнерго», – 14 июня 2012 года, 24 часа 00 минут (время новосибирское).
8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам №1, №4 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (О реорганизации ОАО «Новосибирскэнерго» в форме выделения ОАО «Региональные сети»; О реорганизации ОАО «Региональные сети» в форме присоединения к ОАО «РЭС» (ОГРН 1045402509437), в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «Региональные сети» к ОАО «РЭС», а также об утверждении передаточного акта).
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
1. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
2. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества.
3. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
4. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
5. Обоснование условий и порядка реорганизации Общества.
6. Проект договора о присоединении.
7. Проект разделительного баланса/передаточного акта.
8. Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного Общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет.
9. Квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного Общего собрания.
10. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Региональные сети».
11. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Региональные сети».
12. Сведения о кандидатурах на должность Генерального директора ОАО «Региональные сети».
13. Проект Устава ОАО «Региональные сети».
14. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизоры), на должность Генерального директора ОАО «Региональные сети».
15. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 июля 2012 года по 29 августа 2012 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 30 августа 2012 года (по месту проведения собрания).
10. Определить дату заседания Совета директоров Общества для рассмотрения вопроса об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 19 июля 2012 года.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 09 августа 2012 года.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением..
12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
1. 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57.
2. 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177.
13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 августа 2012 года.
14. Утвердить форму и текст:
1. Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Новосибирскэнерго» 30 августа 2012 года (приложение №1 к протоколу);
2. Уведомления о наличии права требовать выкупа Обществом акций (приложение № 1 к сообщению);
3. Формы (образца) требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих акционеру акций (приложение № 2 к сообщению).
4. Формы (образца) отзыва требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих акционеру акций (приложение № 3 к сообщению).
15. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, путем опубликования сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газетах «Новая Сибирь» и «Континент Сибирь» в срок не позднее 20 июня 2012 года.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня: Об определении цены выкупа акций ОАО «Новосибирскэнерго» у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации Общества или не принимавших участия в голосовании по этим вопросам.
Решили:
Определить следующую цену выкупа акций ОАО «Новосибирскэнерго» у акционеров Общества, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участия в голосовании по вопросам реорганизации на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Новосибирскэнерго» 30 августа 2012 года, исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Закрытым акционерным обществом «Столичная бизнес-сервис группа» (ОГРН 1097746002496):
1. Одной обыкновенной акции ОАО «Новосибирскэнерго» – 353,00 (триста пятьдесят три) рубля.
2. Одной привилегированной акции типа А ОАО «Новосибирскэнерго» – 300,00 (триста) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2012 г., №30

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго» Д.В. Мамонтов
3.2. Дата 15 июня 2012 года.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица