Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

5 марта 2012 г. 09:52:38

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"

Дата события

5 марта 2012 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
« О проведении заседания совета директоров и эмитента и его повестке дня» и
«О решениях принятых советом директоров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВХЗ”
1.3. Место нахождения эмитента 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 81
1.4. ОГРН эмитента 1023303351587
1.5. ИНН эмитента 3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04847-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7707083893/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 02 марта 2012г.
2.2 Дата проведения заседания: 02 марта 2012г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров:
1. О подготовке к общему годовому собранию акционеров.
Предварительное утверждение:
• годового отчета общества за 2011 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли;
• о дивидендах;
• отчет ревизионной комиссии;
• рассмотрение заключения аудитора;
• предложение по аудитору общества на 2012 год;
• сведений по сделкам по привлечению кредитов и предоставления залога в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам с ОАО Банк ВТБ в г. Владимире и Владимирским отделением № 8611 Сбербанка России;
• согласование формы и текста бюллетеней и сообщения о собрании;
• перечня информации, представляемой акционерам к собранию.
2.4 .Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 02 марта 2012г. протокол № 6
2.5. Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:
выплатить дивиденды акционерам по результатам 2011 года в размере 4,70 рублей (четыре рубля семьдесят копеек) на одну акцию на сумму 23 526 343,50 рублей.
Определить срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
• Дивиденды акционерам, проживающим в г. Владимире выплатить наличными денежными средствами в помещении ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» филиал в г. Владимире по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 77, ежедневно по рабочим дням с 09.04.2012г. по 07.06.2012г. с 8 до 13 часов;
• Дивиденды акционерам – физическим лицам, не проживающим в г. Владимире, переслать почтовыми переводами либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ»;
• Дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров;
Дивиденды акционерам - нерезидентам – в иностранной валюте по курсу Банка России на день выплаты (перевода) или в рублях на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров.

3. Подписи
3. 1. Генеральный директор
ОАО “ВХЗ” ____________________________ П.В. Маркелов
3. 2. “05” марта 2012 года
м.п.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица