Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

30 декабря 2011 г. 12:46:46

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Акционерное общество "Мосэнергосбыт"

Дата события

30 декабря 2011 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosenergosbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 декабря2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 декабря 2011 года № 20/11.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к Договору банковского счета № 810-8-3088/05 от «02» сентября 2005 г. между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО) и Соглашения о порядке списания денежных средств для погашения краткосрочных кредитов, предоставленных по Генеральному соглашению №КК/68.14-11 от «21» сентября 2011 г., между ОАО «Мосэнергосбыт», ГПБ (ОАО) и АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1.1. Определить, что вознаграждение (денежная оценка) за оказанные услуги по дополнительному соглашению № 7 к Договору банковского счета № 810-8-3088/05 от «02» сентября 2005 г. между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с тарифами Банка.
1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к Договору банковского счета № 810-8-3088/05 от «02» сентября 2005 г. между ОАО «Мосэнергосбыт» и ГПБ (ОАО) являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Клиент – ОАО «Мосэнергосбыт»;
Банк – ГПБ (ОАО).
Предмет дополнительного соглашения:
Дополнить Договор банковского счета №810-8-3088/05 от «02» сентября 2005 г. (далее – Договор) пунктом 2.33. следующего содержания:
«2.33. Клиент предоставляет Банку право списывать в безакцептном порядке денежные средства в соответствии с Генеральным соглашением о порядке предоставления краткосрочных кредитов от «21» сентября 2011 года №КК/68.14-11, заключенным между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) и Клиентом, копия которого представлена Клиентом в Банк, на основании предъявленных к расчетному счету № 40702810800000003088 Клиента платежных требований АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество), подлежащих оплате без акцепта плательщика. Право безакцептного списания средств установлено пунктом 9.1. Генерального соглашения о порядке предоставления краткосрочных кредитов от «21» сентября 2011 года №КК/68.14-11».
Цена дополнительного соглашения: в соответствии с тарифами Банка.
Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
2.1. Определить, что соглашение о порядке списания денежных средств для погашения краткосрочных кредитов, предоставленных по Генеральному соглашению о порядке предоставления краткосрочных кредитов №КК/68.14-11 от «21» сентября 2011 г., между ОАО «Мосэнергосбыт», ГПБ (ОАО) и АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является безвозмездным.
2.2. Одобрить Соглашение о порядке списания денежных средств для погашения краткосрочных кредитов, предоставленных по Генеральному соглашению о порядке предоставления краткосрочных кредитов №КК/68.14-11 от «21» сентября 2011 г., между ОАО «Мосэнергосбыт», ГПБ (ОАО) и АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны соглашения:
Клиент – ОАО «Мосэнергосбыт»;
Банк – ГПБ (ОАО);
Кредитор – АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО).
Предмет соглашения:
Клиент поручает Банку списывать в безакцептном порядке без дополнительных распоряжений Клиента любые средства с расчетного счета Клиента №40702810800000003088 в Банке на основании платежного требования Кредитора, содержащего ссылку на Соглашение и п. 9.1 Договора, с целью погашения задолженности Кредитору, срок погашения которой наступил, возникшей из Договора, и перечислять денежные средства на счет, указанный в платежном требовании Кредитора.
Банк, получивший платежное требование Кредитора, обязан списать указанную в нем сумму со счета Клиента №40702810800000003088 и перечислить ее по указанным в платежном требовании Кредитора банковским реквизитам не позже следующего операционного дня с момента получения такого требования. В случае отсутствия денежных средств на указанном счете Клиента или при недостаточности для погашения требования Кредитора, Банк помещает платежные требования в картотеку по внебалансовому счету №90902 («Расчетные документы, не оплаченные в срок»). Оплата платежных требований производится по мере поступления денежных средств на расчетный счет Клиента в порядке очередности, установленной законодательством Российской Федерации.
Цена соглашения: безвозмездное.
Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и прекращается (считается расторгнутым) в дату получения Банков письменного уведомления от Кредитора о выполнении Клиентом обязательств перед Кредитором по Договору.
По вопросу 3: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг (выполнения комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт-Сергиев Посад», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, по дополнительному соглашению к договору на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Сергиев Посад», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 97 876 942 (девяносто семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок два) рубля 96 копеек, включая НДС.
2. Одобрить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг (выполнение комплекса работ), связанных со сбытом электрической энергии, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мосэнергосбыт – Сергиев Посад», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «Мосэнергосбыт» - Заказчик
ООО «Мосэнергосбыт – Сергиев Посад» - Исполнитель
Предмет дополнительного соглашения: Установить базовую стоимость Договора на 2011 год в размере 97 876 942 (девяносто семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок два) рубля 96 копеек, включая НДС.
Цена договора с учетом дополнительного соглашения: 97 876 942 (девяносто семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот сорок два) рубля 96 копеек, включая НДС.
Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2011 года.

По вопросу 15: О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Мосэнергосбыт» на 2012-2014 гг.
Принятое решение:
1. Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «Мосэнергосбыт» на 2012-2014 гг. согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Предусмотреть наличие средств в бизнес-плане Общества на 2012 год на цели, предусмотренные Коллективным договором на 2012-2014 гг.

По вопросу 16: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ОАО «Мосэнергосбыт».
Принятое решение:
1. Считать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Мосэнергосбыт», утвержденное решением Совета директоров от 21 октября 2005 года (протокол № 8 от 21.10.2005).
2.Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Мосэнергосбыт» согласно приложению 8 к настоящему решению.

По вопросу 19: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору №60-1020 между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по перепрограммированию необъединенных информационной магистралью приборов учета у бытовых абонентов г. Москвы, в связи с отменой функции перехода на «зимнее время», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу 20: Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Мосэнергосбыт».
Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Мосэнергосбыт» согласно приложению 9 к настоящему решению.

По вопросу 21: Об одобрении договора на выполнение работ по сопровождению, обслуживанию и созданию обновлений программного и информационного обеспечения «Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью предприятия по коммерческим расчетам с физическими лицами за потребленную электроэнергию» Версия М-2.4» (АСУ ЭД «БЫТ» версия М-2.4), создание новой версии АСУ ЭД «БЫТ» версия М-2.5, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) работ по сопровождению, обслуживанию и созданию обновлений программного и информационного обеспечения «Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью предприятия по коммерческим расчетам с физическими лицами за потребленную электроэнергию» Версия М-2.4» (АСУ ЭД «БЫТ» версия М-2.4), создание новой версии АСУ ЭД «БЫТ» версия М-2.5 по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 25 231 232 (Двадцать пять миллионов двести тридцать одна тысяча двести тридцать два) рубля 00 копеек, включая НДС (18%) в размере 3 848 832 руб. 00 коп. (Три миллиона восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
2. Одобрить договор на выполнение работ по сопровождению, обслуживанию и созданию обновлений программного и информационного обеспечения «Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью предприятия по коммерческим расчетам с физическими лицами за потребленную электроэнергию» Версия М-2.4» (АСУ ЭД «БЫТ» версия М-2.4), создание новой версии АСУ ЭД «БЫТ» версия М-2.5, между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
ОАО «Мосэнергосбыт» – Заказчик;
ООО «Интегратор ИТ» – Подрядчик.
Предмет договора: Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием выполнить и своевременно сдать, а Заказчик принять и оплатить:
1. Работы по внедрению на новых объектах Заказчика программного и информационного обеспечения «Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью предприятия по коммерческим расчетам с физическими лицами за потребленную электроэнергию». Версия М-2.4» (АСУ ЭД «БЫТ» версия М-2.4), именуемого в дальнейшем «Программный продукт».
2. Ежемесячные работы по сопровождению, обслуживанию и созданию обновлений, установленного на объектах Заказчика Программного продукта.
3. Работы по созданию новой версии Программного продукта АСУ ЭД «БЫТ» версия М-2.5, именуемой в дальнейшем «Новая версия Программного продукта».
Стоимость договора:
Стоимость работ по договору составляет 25 231 232 (Двадцать пять миллионов двести тридцать одна тысяча двести тридцать два) рубля 00 копеек, включая НДС (18%) в размере 3 848 832 руб. 00 коп. (Три миллиона восемьсот сорок восемь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек.
Срок выполнения работ:
1. Сроки выполнения работ по внедрению на новых объектах Заказчика программного и информационного обеспечения «Автоматизированная система энергосбытовой деятельностью предприятия по коммерческим расчетам с физическими лицами за потребленную электроэнергию» Версия М-2.4» (АСУ ЭД «БЫТ» версия М-2.4) письменно согласуются Сторонами по каждому новому объекту Заказчика в отдельности.
2. Сроки выполнения ежемесячных работ по сопровождению, обслуживанию и созданию обновлений, установленного на объектах Заказчика Программного продукта исчисляются сторонами с 01 октября 2011 года и составляют 12 (двенадцать) месяцев.
3. Сроки выполнения работ по созданию новой версии Программного продукта АСУ ЭД «БЫТ» версия М-2.5 исчисляются сторонами с 01 октября 2011 года и составляют 12 (двенадцать) месяцев.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу от даты его подписания. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 октября 2011 г., и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев от даты распространения своего действия.

По вопросу 24. Об утверждении Методики оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в форме капитальных вложений Общества.
Принятое решение:
Утвердить Методику оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в форме капитальных вложений Общества согласно приложению 12 к настоящему решению.
По вопросу 27: Об одобрении договора об отчислениях на формирование фонда поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности между ОАО «Мосэнергосбыт» и Фондом «Энергия без границ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1) Определить сумму денежных средств (цену по договору), подлежащих передаче по договору между ОАО «Мосэнергосбыт» и Фондом «Энергия без границ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 531 000 000 (Пятьсот тридцать один миллион) рублей.
2) Одобрить договор между ОАО «Мосэнергосбыт» и Фондом «Энергия без границ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» - Организация;
Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (Фонд «Энергия без границ») - Фонд.
Предмет договора: По Договору Организация обязуется произвести отчисления на формирование Фонда в виде денежных средств в размере 531 000 000 (Пятьсот тридцать один миллион) рублей (далее – Денежные средства).
Указанные Отчисления передаются Организацией в целях ведения Фондом своей уставной деятельности, а именно:
- поддержку научной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также для создания новых многоцелевых объектов в целях развития экономики и науки России, реализации государственных и общественных программ;
- разработку долгосрочных, среднесрочных и годовых программ научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- организацию и проведение конкурсов по выбору исполнителей для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- размещение заказов на проведение научных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по передовым методам управления инновационной деятельностью, в том числе на конкурсной основе;
- создание и поддержание в актуальном состоянии базы знаний по действующим научным и исследовательским коллективам с высоким творческим потенциалом в области энергетики, энергоэффективности и энергосбережения;
- создание, поддержание в актуальном состоянии базы знаний по результатам НИОКР, полученным в рамках заключенных Фондом договоров, организация работы по капитализации результатов НИОКР в виде НМА;
- организация работы по коммерциализации и вовлечению в хозяйственный оборот полученных результатов НИОКР;
- осуществление информационной, издательской деятельности;
- осуществление подготовки и проведения мероприятий, конференций, лекций, семинаров, выставок и иных аналогичных акций в области развития и поддержки инновационной и научной деятельности;
- содействие развитию международных связей в области проведения научных, научно-исследовательских форумов, смотров, конференций, лекций, семинаров и иных аналогичных акций;
- оказание финансовой, организационной, информационной и иной поддержки инициатив (предложений, проектов, программ и т.д.), соответствующих целям Фонда;
- выпуск газет и журналов, направленных на содействие НИОКР в энергетике.
Сумма отчисления (цена по договору) составляет 531 000 000 (Пятьсот тридцать один миллион) рублей.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Договор может быть в любое время изменен, дополнен и/или расторгнут по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме в виде единого документа (дополнительного соглашения) и подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
В случаях, предусмотренных настоящим Договором, одна из Сторон может в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления другой Стороне письменного отказа.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению А.С. Старостин
(подпись)

3.2. Дата «29» декабря 2011 г. М. П.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено распространителем информации на рынке ценных бумаг. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица