Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

15 января 2015 г. 14:56:45

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения общих собраний участников (акционеров)

Субъект раскрытия информации

Акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод"

Дата события

31 декабря 2014 г.

Заголовок сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЛЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026600931675
1.5. ИНН эмитента: 6666000100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55297-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6666000100

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Учитывать при определении кворума и подведению итогов голосования, заполненные бюллетени, полученные не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 26 декабря 2014 года, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 6, ОАО «КУЛЗ», зал заседаний, начало регистрации 10:00, начало собрания 11:00.

2.4. Кворум общего собрания: для участия в собрании согласно данным Регистрационной комиссии зарегистрировалось акционеров и представителей акционеров, владеющих в совокупности 162 269 061 (Сто шестьдесят два миллиона двести шестьдесят девять тысяч шестьдесят одна) - 94,3340% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «КУЛЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 172 015 470 (Сто семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч четыреста семьдесят);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 172 015 470 (Сто семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч четыреста семьдесят);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 162 269 061 (Сто шестьдесят два миллиона двести шестьдесят девять тысяч шестьдесят одна) - 94.3340% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
Используемые сокращения: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
На голосование председательствующим на собрании Халитовым В.Г. был поставлен вопрос:
1. Увеличить уставный капитан ОАО «КУЛЗ» на сумму 170 488 864 рубля путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
2.Утвердить следующие условия и прядок увеличения уставного капитала ОАО «КУЛЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:
а) общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций - 11557 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь ) штук номинальной стоимостью одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции -1 (один) рубль;
б) цена размещения одной обыкновенной именной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) -14752 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля.
в) общая сумма увеличения уставного капитала -на 170 488 864 рубля;
г) способ размещения - закрытая подписка;
д) круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска - Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;
е) форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях путем безналичного расчета;
ж) каждая дополнительная обыкновенная именная бездокументарная акция в соответствии со своей категорией (типом) предоставляет акционеру - ее владельцу права в соответствии со ст. 7 Устава ОАО «КУЛЗ».
3. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КУЛЗ»:
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 14752 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят два)рубля.
4. По результатам размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести необходимые изменения в Устав.
Голосовали бюллетенем № 1
Результаты голосования:
2 Число голосов % *
ЗА: 162 187 801 (Сто шестьдесят два миллиона сто восемьдесят семь
тысяч восемьсот одна)99.9499
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 23 900 (Двадцать три тысячи девятьсот) 0.0147
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными
4 780 (Четыре тысячи семьсот восемьдесят) 0.0029
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По первому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение:
1. Увеличить уставный капитал ОАО «КУЛЗ» на сумму 170 488 864 рубля путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций,
2. Утвердить следующие условия и прядок увеличения уставного капитана ОАО «КУЛЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:
а) общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций — 11557 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь ) штук номинальной стоимостью одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции -1 (один) рубль;
б) цена размещения одной обыкновенной именной акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) - 14752 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля.
в) общая сумма увеличения уставного капитана - на 170 488 864 рубля;
г) способ размещения - закрытая подписка;
д) круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска - Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;
е) форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях путем безналичного расчета;
ж) каждая дополнительная обыкновенная именная бездокументарная акция в соответствии со своей категорией (типом) предоставляет акционеру - ее владельцу права в соответствии со ст. 7 Устава ОАО «КУЛЗ».
3. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «КУЛЗ»:
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции - 14752 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят два)рубля.
4. По результатам размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести необходимые изменения в Устав.

Вопрос 2. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод» в новой редакции
По данному вопросу повестки дня:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 172 015 470 (Сто семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч четыреста семьдесят);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 172 015 470 (Сто семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч четыреста семьдесят);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 162 269 061 (Сто шестьдесят два миллиона двести шестьдесят девять тысяч шестьдесят одна) - 94.3340 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
3 Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод» в новой редакции
Голосовали бюллетенем № 2.
Результаты голосования:
Число голосов % *
ЗА: 162 185 411 (Сто шестьдесят два миллиона сто восемьдесят
пять тысяч четыреста одиннадцать) 99.9484
ПРОТИВ: 2 390 (Две тысячи триста девяносто) 0.0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 28 680 (Двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят) 0.0177
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в
связи с признанием бюллетеней недействительными
45 410 (Сорок пять тысяч четыреста десять) 0.0280
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По второму вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод» в новой редакции

Вопрос 3. О распределении прибыли и выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 172 015 470 (Сто семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч четыреста семьдесят);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами,
составляет 172 015 470 (Сто семьдесят два миллиона пятнадцать тысяч четыреста семьдесят);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 162 269 061 (Сто шестьдесят два миллиона двести шестьдесят девять тысяч шестьдесят одна) - 94.3340 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить выплату промежуточных дивидендов по итогам работы общества за 9 месяцев 2014 года в следующем размере:
Привилегированные акции типа А (Номинал 1 руб.) - 0,29 рублей на одну акцию.
Обыкновенные акции (Номинал 1 руб.) - не выплачивать.
Выплату акций произвести в денежной форме в срок до 26 января 2015 года.
Дата, определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам, работы общества за 9 месяцев 2014 года-12 января 2015 года.
Голосовали бюллетенем № 3.
Результаты голосования:
Число голосов % *
ЗА: 162 211 701 (Сто шестьдесят два миллиона двести одиннадцать
тысяч семьсот одна)99.9647
ПРОТИВ: 11 950 (Одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят) 0.0074
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 21510 (Двадцать одна тысяча пятьсот десять) 0.0133
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными
14 340 (Четырнадцать тысяч триста сорок) 0.0088
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По третьему вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение:
Утвердить выплату промежуточных дивидендов по итогам работы общества за 9 месяцев 2014 года в следующем размере:
Привилегированные акции типа А (Номинал 1 руб.) - 0,29 рублей на одну акцию.
Обыкновенные акции (Номинал 1 руб.) - не выплачивать.
Выплату акций произвести в денежной форме в срок до 26 января 2015 года.
Дата, определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы общества за 9 месяцев 2014 года-12 января 2015 года.

Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По данному вопросу повестки дня:
® число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 34 401 660 (Тридцать четыре миллиона четыреста одна тысяча шестьсот шестьдесят);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 34 401 660 (Тридцать четыре миллиона четыреста одна тысяча шестьсот шестьдесят);
• в соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам - владельцам голосующих акций Общества, в количестве 137613810 шт.;
• число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,принявшие участие в общем собрании, составляет 24 655 251 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят одна) - 71.6688 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки,определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - акционера, владеющего более 20% голосующих акций ОАО «КУЛЗ» и являющегося стороной в сделке. Основные параметры сделки:
• договор купли-продажи акций:
• продавец - Открытое акционерное общество «КУЛЗ»;
покупатель - Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (ОГРН1086623002190);
• предмет сделки: Открытое акционерное общество «КУЛЗ» продает, Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «КУЛЗ» в количестве не более 11557 штук номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая по цене размещения 14752 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля за одну акцию;
цена сделки: не более 170 488 864 рубля;
• форма оплаты: денежные средства в рублях Российской Федерации путем безналичного расчета
Голосовали бюллетенем № 4.
Результаты голосования:
Число голосов % *
ЗА: 24 605 061 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пять тысяч шестьдесят один) 71.5229
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 40 630 (Сорок тысяч шестьсот тридцать) 0.1181
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными
0 (Ноль) 0.0000
• Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения
По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов было принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Открытого акционерного
общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - акционера, владеющего более 20% голосующих акций ОАО «КУЛЗ» и являющегося стороной в сделке. Основные параметры сделки:
• договор купли-продажи акций:
• продавец - Открытое акционерное общество «КУЛЗ»;
покупатель - Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (ОГРН1086623002190);
предмет сделки: Открытое акционерное общество «КУЛЗ» предает, Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» покупает обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «КУЛЗ» в количестве не более 11557 штук номинальной стоимостью 1 (Один)рубль каждая по цене размещения 14752 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля за одну акцию;
• цена сделки: не более 170 488 864 рубля;
• форма оплаты: денежные средства в рублях Российской Федерации путем безналичного расчета

2.6. Номер и дата составления протокола общего собрания.
Протокол № б/н от 31 декабря 2014 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Барабанов Анатолий Владимирович
3.2. Дата подписи: 31.12.2014 г. М.П.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица