Сайт раскрытия информации СКРИН

Дата и время публикации

4 мая 2016 г. 11:43:32

Группа событий

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОБЫТИЙ ЭМИТЕНТА

Тип события

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Субъект раскрытия информации

Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"

Дата события

29 апреля 2016 г.

Заголовок сообщения

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сигнал"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ставрополь, Ставропольский край
1.4. ОГРН эмитента: 1022601930537
1.5. ИНН эмитента: 2635000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30990-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092, www.signalrp.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО «Сигнал»:
Гайнутдинов А.Т.
Зверев В.Л.
Золотов И.В.
Колесов Н.А.
Логвинов А.И.
Маевский Ю.И.
Миронов И.К.
Насенков И.Г.
Радаева Е.А.
Симонов А.Г.

Секретарь – Медведев С.И.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заочном голосовании: Макаров В.А. , Круглова Н.В, Фомина А.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет более половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Кворум имеется.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Вопрос1 О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
Итоги голосования : «ЗА» 10 голосов , «ПРОТИВ» - нет , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
Принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Сигнал» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров до проведения годового общего собрания акционеров).
Вопрос 2.
О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет
Принятое решение: Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал»: 17 июня 2016 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, г.Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал»;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, ПАО «Сигнал.
Вопрос3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, об определении типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятое решение: 1. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая 2016 года.
2. Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных акций ПАО «Сигнал», а также представителя РФ, использующего специальное право на участие РФ в управлении Обществом.
Вопрос4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О внесении изменений в Устав Общества.
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Вопрос5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.
Вопрос 6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2015 года.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятое решение: Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года:
- чистая прибыль к распределению, всего – 526 608 591,90 рублей (100%),
- на выплату дивидендов – 52 662 879,00 рублей (10%),
- вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии – 3 632 228,39 рублей (1%),
- финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) – 52 660 859,19 рублей (10%),
- финансирование социальных программ – 19 079 459,19 рублей (4%),
- финансирование инвестпроектов, утверждённых Советом директоров Общества– 231 991 000,00 рублей (44%).
- пополнение оборотных средств (текущий ремонт и содержание соц. объектов)- 34 860 000, 00 (7%)
- прибыль в размере – 363 713 166,13 (69%) оставить нераспределённой.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2015 года только на привилегированные акции из расчёта 222 рублей 15 копеек на одну привилегированную именную акцию.
Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: 1. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» (прилагаются).
2. Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1, 2, 3, 4,5 для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2016 году (бюллетени прилагаются).
3. Предусмотреть в бюллетенях, направляемых акционерам по почте, либо вручаемых под роспись, наличие удостоверительного штампа.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Принятое решение: 1.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2016 году:
- годовой отчет общества за 2015 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая ) отчетность Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2015 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества (информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- проект изменений в Устав;
- проекты решений общего собрания акционеров.
- проект Договора № 63/253 заключаемого между ПАО «Сигнал» и АО «ППО ЭВТ»;
- проект Контракта на поставку товара № 450/1517187443362020347014814, заключаемого между ПАО «Сигнал» и АО «НПО «Квант»;
- проект Договора займа между АО «РТ-Финанс» и ПАО "Сигнал";
- проект Договора займа между АО «КРЭТ» и ПАО "Сигнал".
2. Определить, что указанная информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
Определить, что указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению:
- ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется, начиная с 27 мая 2016 года по адресу исполнительного органа Общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9А, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) в отделе кадров;
- при ознакомлении с материалами собрания, лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно предъявить свой паспорт, а представитель лица, имеющего право на участие в собрании, – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально. В случае, если ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, представляющим акционера – юридическое лицо без доверенности на основании его учредительных документов или закона, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную копию документа подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе формы и текста письменного сообщения.
Принятое решение: 1. Определить форму и текст письменного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, подлежащего опубликованию в газете «Ставропольская правда» и на сайте Общества, в предложенной редакции (прилагается).
2. Определить форму и текст приглашения акционеру принять участие в общем собрании акционеров (прилагается).
3.Определить следующий перечень документов, направляемых акционерам по почте заказным письмом или вручаемых под роспись:
- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров №№ 1, 2, 3, 4,5
- приглашение акционеру принять участие в общем собрании акционеров;
- экономическую справку с указанием основных технико-экономических показателей Общества;
- образец голосования по бюллетеню.
4. Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров должны быть направлены или вручены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок не позднее 27 мая 2016 года.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос10. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» Турушеву Наталью Александровну.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос11. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки – Контракта на поставку товара № 450/1517187443362020347014814 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «НПО «Квант» (Головной исполнитель), определить цену (денежную оценку) в размере 291 893 582 руб.40 коп. (двести девяносто один миллион восемьсот девяноста три тысячи пятьсот восемьдесят два рубля 40 коп.) в т.ч. НДС по ставке 18% .
В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов, Зверев, Золотов, Миронов, Радаева, Симонов.
Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос12. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт на поставку товара № 450/1517187443362020347014814 заключаемого между ПАО «Сигнал» и АО «НПО «Квант» на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» принять указанные решения.
Принятое решение: В соответствии с пунктом 4 статьи 83, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Сигнал». Предложить общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт на поставку товара № 450/1517187443362020347014814, заключаемого между ПАО «Сигнал» и АО «НПО «Квант», на следующих условиях:
Исполнитель: ПАО «Сигнал».
Головной исполнитель: АО «НПО «Квант»,
Предмет сделки: Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок поставить Головному исполнителю Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству, нормативно-технической документации и иным требованиям, установленным Контрактом, путём его передачи Головному исполнителю на условиях, установленных Контрактом, в соответствии со Спецификацией №1 к Контракту.
Головной исполнитель обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.
Цена Контракта составляет 291 893 582 руб.40 коп. (двести девяносто один миллион восемьсот девяноста три тысячи пятьсот восемьдесят два рубля 40 коп.) в т.ч. НДС по ставке 18% .
Срок действия Контракта до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос13.. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик).
Принятое решение: 1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки – Договора № 63/306, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик), в размере 131 953,5 (Сто тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 128,5 (Двадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 50 копеек.
2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ТНИИС» (Заказчик), на следующих условиях:
Исполнитель: ПАО «Сигнал»
Заказчик: АО «ТНИИС»
Предмет сделки: Исполнитель на основании заявки Заказчика от 15.03.2016 г. № 06-1952 обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику, а Заказчик принять и оплатить на условиях договора трансформаторы и дроссели (далее – продукция).
Номенклатура, стоимость, количество и срок изготовления продукции определяются спецификацией (Приложение №1 к договору), которая после подписания обеими Сторонами становится неотъемлемой частью договора.
Цена сделки: 131 953,5 (Сто тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 20 128,5 (Двадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 50 копеек
Срок изготовления и передачи продукции указаны в спецификации: июль 2016 г.
В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов, Зверев, Золотов, Миронов, Радаева, Симонов.
Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос14.. Об определении цены (денежной оценки) имущества и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель).
Принятое решение: 1) В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки - Договора, заключаемого между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), в размере 99 249,80 (девяносто девять тысяч двести сорок девять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 15 139,80 (пятнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей 80 копеек.
2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Договор, заключаемый между ПАО «Сигнал» (Поставщик) и АО «БЭМЗ» (Покупатель), на следующих условиях:
Поставщик: ПАО «Сигнал»
Покупатель: АО «БЭМЗ»
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленную продукцию.
Наименование и количество продукции: обойма – 50 штук, планка - 70 штук, лента -20 штук, колодка - 20 штук. Цена и сроки поставки и оплаты продукции указываются в спецификации, которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью договора.
Цена сделки: 99 249,80 (девяносто девять тысяч двести сорок девять) рубля 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 15 139,80 (пятнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей 80 копеек.
Срок поставки указывается в спецификации.
В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов, Золотов, Миронов, Маевский, Радаева, Симонов.
Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос15.. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки – Договора 63/253 , заключаемого между ПАО «Сигнал» (Исполнитель) и АО «ППО ЭВТ» (Заказчик), в размере 3 154 313 379, 76 (три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона триста тринадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 76 коп., в т.ч. НДС по ставке 18% - 481 166 447, 76 (четыреста восемьдесят один миллион сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 76 коп.
В голосовании по данному вопросу, согласно ст. 77,78 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимают участие независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки: Гайнутдинов,, Золотов,, Маевский, Миронов, Радаева, Симонов.
Итоги голосования : «ЗА» -6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос16.. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 63/253 заключаемого между ПАО «Сигнал» и АО «ППО ЭВТ» на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» и о предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» принять указанные решения.
Принятое решение: В соответствии с пунктом 4 статьи 83, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Сигнал». Предложить общему собранию акционеров ПАО «Сигнал» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 63/253 заключаемого между ПАО «Сигнал» и АО «ППО ЭВТ», на следующих условиях:
Исполнитель: ПАО «Сигнал».
Заказчик: АО «ППО ЭВТ»,
Предмет сделки: Исполнитель на основании заявки Заказчика от 30.03.2016г. № К133 обязуется изготовить и передать в собственность Заказчику 30 комплектов изделия Л-265М10-02, а Заказчик принять и оплатить продукцию на условиях договора. Изготовление продукции производится в соответствии с конструкторской документацией, передаваемой Заказчиком.
Цена Договора составляет 3 154 313 379, 76 (три миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона триста тринадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 76 коп., в т.ч. НДС по ставке 18% - 481 166 447, 76 (четыреста восемьдесят один миллион сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 76 коп.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос17.. Об утверждении изменений в организационную структуру Общества.
Принятое решение: В соответствии с подпунктом 11.2.45 пункта 11.2. статьи 11 Устава Общества внести изменения в организационную структуру ПАО «Сигнал»: Ввести в организационную структуру Общества - Отдел корпоративного управления с прямым подчинением генеральному директору Общества.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос18.. Утверждение перечня должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование кандидатур на должности, включенные в такой перечень.
Принятое решение: 1) В соответствии с подпунктом 11.2.44 пункта 11.2. статьи 11 Устава Общества включить должность начальника отдела корпоративного управления Общества в перечень должностей, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.
2) Согласовать кандидатуру Турушевой Натальи Александровны на должность начальника отдела корпоративного управления Общества.
Итоги голосования : «ЗА» -10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ПАО"Сигнал" № 10 от 29. 04.2016г.
2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска :
1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5
1-02-30990-E-004D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.03.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDV1

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Пан Александр Владимирович
3.2. Дата подписи: 04.05.2016 г. М.П.

Версия для печати

Заказать Справку, подтверждающую факт раскрытия информации в ленте новостей

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 30.12.2014 г. №454-П, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "CКРИН" ответственности не несет.

Телефон для справок:(495) 787-17-67, e-mail: disclosure@skrin.ru

Сетевое издание «Сайт раскрытия информации СКРИН». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-51251 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20 сентября 2012 года.

Сайт оптимизирован для просмотра с помощью Microsoft Internet Explorer версии 10.0 и выше, Mozilla Firefox 52.0 и выше, Google Chrome 50.0 и выше. Мы рекомендуем использовать эти Интернет-браузеры при работе с сайтом. При использовании других Интернет-браузеров отображение информации и работа сайта может происходить некорректно. Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов данного сайта возможно только с письменного разрешения и при указании гиперссылки на https://disclosure.skrin.ru

Наименование (в соответствии с учредительными документами)
ИНН
Город
Субъект РФ
Ф.И.О. контактного лица
Телефон контактного лица
E-mail контактного лица